オーストラリア、45の暗号資産・送金事業者を登録簿から削除

送金・仮想資産サービス事業者（VASP）の登録45件が、オーストラリアの金融犯罪監視機関によってオーストラリアの登録簿から抹消された。これらの取消し、停止、更新拒否は過去1年間に行われた。

これらの企業の背後にいる一部の個人は、Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) によって法執行機関に付託された。

45の暗号資産企業がオーストラリアの登録簿から削除された理由

AUSTRACはこの措置についていくつかの理由を挙げた。影響を受けた企業には、休止中または活動していない事業、場合によっては破綻した事業が含まれていた。指定されたサービスを長期間にわたって何も実施していなかった企業もあった。

一部の事業者は、必要な運営能力を備えていなかったため、取引を開始または継続できなかった。また、登録内容が正しくなかったり、事業の重要な変更をAUSTRACに連絡しなかったりした事業者もあった。

残りの企業は、重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与リスクをもたらした。

「国境を越えた資金の急速な移動は、最も高いML/TFリスクの一部を生み出す可能性がある」とAUSTRACのCEOであるBrendan Thomas氏は述べた。「金融犯罪は国境を越えて活動しており、私たちは国内外のパートナーと緊密に連携し、オーストラリアだけでなく世界の金融システムを強化しています」

GetCoinsの登録取消しは、より広範な決済分野の是正措置の一環

GetCoinsという名称で運営されていたBA Digital Ventures Pty Ltdは、AUSTRACの発表で名指しされた。顧客から苦情が寄せられた後、規制当局は National Anti-Scam Centre (NASC) と連携した。

その後AUSTRACは、GetCoinsがマネーロンダリングのエクスポージャーを管理できるかどうかを判断するため、同社の事業に関する情報を求めた。AUSTRACによると、このVASPは組織的な暗号資産投資詐欺に利用されたとされる。

今回の措置は、決済と暗号資産をめぐる他の最近の動きと並行して行われた。規制当局は9月1日にWestern Unionに対する調査を開始し、Cryptolinkは8月に停止され、その措置により96台の暗号資産ATMがオフラインになった。

「業界へのメッセージは明確だ。リスクを理解し管理し、報告義務を果たさなければ、事業を継続できなくなるかもしれない」とThomas氏はまた述べた。

Thomas氏は、この強化された監視をAUSTRACの年次リスク更新と関連付けた。同氏は、AUSTRACが重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与リスクをもたらす企業を今後も削除し続けると述べた。