Celsius破産管財団、失われたビットコイン約4億8100万ドルを巡りBitMEXを提訴

Celsius Networkの破産管財団は、2020年3月の市場暴落時に2度の強制清算で差し押さえられた6,360.1666ビットコイン（BTC）に関して、BitMEX関連の5社を相手取って訴訟を提起した。

9月12日に提出されたこの訴訟は、BitMEXがすべての取引を永久に停止するわずか11日前に行われた。このコインは、現在詐欺罪で12年の懲役刑に服している創業者アレックス・マシンスキーのリーダーシップの下でCelsiusが運営されていた際に失われた。

紛争の中心となる2つの清算

清算とは、担保が不十分になった場合にレバレッジ取引を強制的にクローズすることを指す。2020年3月12日夕方遅く、BitMEXはCelsius保有のビットコイン先物ポジションをクローズし、1,325.8385 BTCを差し押さえた。

Celsiusは23:47 UTCに350 BTCを追加証拠金として送金した。BitMEXは5分後にメールを送信し、送金の受領を確認したが、まだ確認されていないと述べた。その確認前にポジションは清算された。

2度目の清算は、Celsiusが投資していたケイマン諸島のファンドJST Alpha 1に対して3月13日02:50 UTCに行われた。これによりさらに5,034.3281 BTCが失われた。JSTは2025年4月にその請求権をCelsiusに譲渡した。

訴状によると、その同じ分の間に、当該契約の最良提示価格が4,502ドルから3,422ドルに下落した。Celsiusは、この価格変動は通常の取引活動では論理的に説明できないと主張している。

「秩序ある市場を維持する代わりに、BitMEXは意図的に自社のプラットフォームと清算手続きを設計し、担保の清算を引き起こし、自らの顧客を欺いた」とCelsiusは訴状で述べている。

9月23日までに破産管財団が求めるもの

この訴訟は、ニューヨーク南部地区連邦破産裁判所においてBlockchain Recovery Investment Consortiumによって提起された。VanEckとGXD Labsが参加するこのベンチャーは、2024年に債権者向けにCelsiusの資産を回収するために任命された。

被告として指名されたのは、HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings、HDR Global Servicesである。9つの訴因は、詐欺、価格操作、および物件自体の返還を求める法的請求であるreplevin（占有回復）の申し立てを対象としている。

水曜日のビットコイン価格75,702ドルで、これらのコインの価値は約4億8,100万ドルである。同じ回収チームは昨年10月にTetherから2億9,950万ドルの和解金を獲得した。

BitMEXは9月23日04:00 UTCにすべての残存ポジションを強制的にクローズする。同取引所は、差し迫った閉鎖の理由を、経営破綻、ハッキング、規制措置ではなく、戦略的見直しによるものとしている。

これらの申し立てはすべて裁判所で証明されておらず、BitMEXはまだ回答していない。コインが消失した際にCelsiusを担当していたマシンスキーは、6月に米国規制対象のデリバティブ市場での取引を永久に禁止された。