中国、英国在住の詐欺師から50億ドル相当のBitcoin没収に向け動きを強化

中国当局は、大規模詐欺事件に関連する約62,000のBitcoin（現在のレートで約50億ドル相当）を差し押さえようと動いている。

Shanghai's The Paperは先週報じたところによると、検察は、Tianjin Lantian Gerui Electronic Technologyの支配者とされる銭志敏（Qian Zhimin）が、2014年から2017年にかけて、金融規制当局の承認なしに、確実なリターンを約束する偽の資産運用商品を中国全土で販売するためにパートナーを招き入れたと主張している。

このスキームを通じて約403億元（28億ドル）が調達された。銭氏は、投資家の資金をPonzi方式のように初期の参加者への返済に充てる一方で、資金をBitcoin、不動産、車両、宝飾品に流用したとされている。収益のごく一部だけが合法的な事業活動に充てられた。

2017年7月、詐欺が破綻する中、銭氏はBitcoinウォレットが保存されたコンピューターを持って英国に渡った。その後、英国当局はこれらのデジタル資産およびその他の所有物（約61,900 BTC、現金、宝飾品、その他の暗号資産）を押収した。

大きな進展として、UK High Courtが先ごろ、押収されたBitcoinの所有権紛争に関しては、英国法ではなく中国法が準拠法となるとの判断を下した。

これらのBitcoinの価値は2017年以来急騰しており、準拠法に関するこの判決は、被害者がその値上がり益の一部を受け取る権利があるかどうかを決定することになる。英国のCrown Prosecution Serviceによれば、被害者は中国の補償制度を通じて損失を回収できる可能性がある。しかし、一部の被害者を代理する法律事務所Fieldfisherの弁護士らは控訴を検討している。今後の裁判手続きにおいて、被害者がこれらの資産に対する請求権を立証できるかどうかが判断される。

一方、Second Intermediate People’s Court of Tianjinは9月28日、銭氏の違法資産の没収を求める検察の請求を受理したと発表した。

被害者はWeChatプラットフォームを通じて資産回収プロセスに参加登録することができる。このプロセスには、正式な裁判開始に先立つ6ヶ月の通知期間が含まれている。

中国は暗号資産に関して世界で最も厳しい規制の一部を維持している。同国は2021年にデジタル資産の取引とBitcoinのマイニングを違法化した。