イタリア警察、マフィアに関連する€68Mの暗号資産マネーロンダリングリングを解体

イタリア当局は、組織犯罪に関連する暗号資産マネーロンダリングネットワークを発見した。このネットワークは€68 million（$76 million）を国外に移し、ミランのレンタカー事業を隠れ蓑にしていた。

Guardia di FinanzaとMonza Brianzaが実施した作戦により、30人が逮捕され、イタリア、スペイン、スイスにまたがっている。Il Sole 24 Oreが報じた。

この計画は、麻薬密売、暗号資産詐欺、偽の請求書、通常の銀行口座から資金を集め、それをプールしてヨーロッパの銀行に移したとされる。

その後、資金は暗号資産取引所を介して変換され、被疑者の管理下にあるウォレットに送られた。

ミランのレンタカー会社は、NdranghetaおよびCamorraマフィア組織に関連する個人が運営しており、計画の鍵とされていた。被疑者は収益を刑務所にいるマフィアのメンバーを支援するために使用したと告発されている。

いわゆる「第4のマフィア」、イタリアの新しい犯罪組織の一つも、メンバーが関与したとされる。

ペーパーカンパニーが偽の請求書を作成

様々なペーパーカンパニーが、実際にサービスを受けたことのない企業に対して€110 million（$123 million）の虚偽の請求書を発行し、暗号資産に変換する前にマネーロンダリングに利用していた。

この作戦には、資金を洗浄しようとする暗号資産詐欺師、麻薬密売人、脱税者が引き寄せられ、当局は€21 million（$23.5 million）を差し押さえることを目指している。

また、ミラン治安判事事務所の運転手とミランで活動する弁護士の2人も逮捕された。

先週、Bank of Americaは、中国のマネーロンダリング操作に関連する資金を含む$5 billionの不審な活動を見逃したとして、$1.2 billionの罰金を受けた。

今月、American Expressも、数十億ドル規模の貿易ベースのマネーロンダリングを処理したとの告発により、$350 millionの罰金を科された。