トランプ大統領、海外の仮想通貨詐欺との戦いを誇示へ

ホワイトハウス関係者がロイターに語ったところによると、水曜日にホワイトハウスで開かれるイベントで、ドナルド・トランプ大統領は、米国人を騙して偽の仮想通貨スキームに参加させる海外の犯罪グループに対する政権の取り組みに注目を集める見通しだ。

この演説は、サイバー犯罪防止に焦点を当てたより大規模な会合の一部となる。同関係者は、トランプ大統領と閣僚らが、政府による偽の仮想通貨投資サイトの押収や、オンライン上のなりすまし詐欺の撲滅に向けた取り組みを強調する意向であると報じられている。

出席が予想されているのは、マークウェイン・マリン国土安全保障長官、カシュ・パテルFBI長官、ピート・ヘグセス国防長官、トッド・ブランチ司法長官などだ。

このイベントは、トランプ大統領が3月に出した大統領令の後に行われる。この大統領令は、司法省に対し、オンライン詐欺師の発見と起訴を最優先事項とするよう指示したものだ。その後の覚書では、国土安全保障省に対し、民間企業と連携して海外の犯罪ハッキング集団を監視するよう指示した。

オンライン詐欺と仮想通貨詐欺、2025年に記録的な被害額

この取り組みの背景にある統計は厳しいものだ。2025年、米国人がFBIに申し立てたインターネット詐欺の苦情件数は100万件を超え、前年から17%増加し、被害総額で新たな記録となった。

このうち暗号資産（仮想通貨）詐欺が半分以上を占めた。2025年、FBIのインターネット犯罪苦情センター（Internet Crime Complaint Center）には、仮想通貨関連の苦情が181,565件寄せられ、被害額は113億6600万ドルに上り、報告書の中で最も被害額の大きいカテゴリーとなった。このうち、72億ドルは仮想通貨投資詐欺による損失だった。

FBIは、この活動の大部分は東南アジア、特にカンボジア、ラオス、ミャンマーの組織犯罪ネットワークによるものとしている。これらのグループは人身売買の被害者を強制的に詐欺拠点で働かせている。SMSやソーシャルメディア、出会い系アプリ、オンライン広告を通じて接触し、被害者を偽のリターンが表示される不正プラットフォームに誘導する。被害者が換金しようとすると税金や手数料の支払いを要求され、その後、詐欺師は姿を消す。

最も大きな被害を被ったのは60歳以上の米国人で、仮想通貨詐欺で44億3000万ドルを失った。仮想通貨ATM詐欺による損失は3億8900万ドルで、2024年比で58%増加した。既に詐欺被害に遭った人を狙った二次詐欺ではさらに14億ドルが生み出された。

世界的に見ると状況はさらに深刻だ。1月のChainalysisのデータによると、不正な暗号資産活動に関連するアドレスは2025年を通じて少なくとも1540億ドルを受け取っており、2024年から162%急増した。北朝鮮関連のハッカーは年間で20億ドルを盗み、その中には記録史上最大の仮想通貨盗難事件であるBybit事件の15億ドルも含まれている。

法執行機関は具体的な成果をあげている。2025年、FBIの「レベルアップ作戦（Operation Level Up）」は3,780人に進行中の仮想通貨投資詐欺を警告し、約2億2580万ドルの損失を防いだ。DOJ、FBI、シークレットサービス、国務省、財務省OFACを統合した「詐欺センター対策部隊（Scam Center Strike Force）」は、東南アジアの詐欺拠点に焦点を当てている。

ロイター通信は、トランプ大統領とその息子たちが主要な暗号資産プロジェクトを通じて家族の資産を少なくとも23億ドル増やした一方で、彼らが呼び込んだ投資家は23億ドルの損失を被ったと報じている。

取引所が適切なマネーロンダリング防止プログラムを維持していなかったことを認めた後に有罪判決を受けたBinanceの創業者、チャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao）氏は、2025年10月にトランプ大統領から恩赦を受けた。

議会の民主党議員らは、トランプ家が暗号資産活動を通じて大統領職を私的利益のために利用していると主張している。ホワイトハウスはこの非難を退けている。

ホワイトハウスのアンナ・ケリー報道官は、「トランプ大統領と政権によるすべての行動は、米国民の最善の利益のために取られている」と述べた。