米国司法省、Binanceが和解条件に違反した可能性を調査

2023年、Binanceは米国の刑事事件で43億ドルの支払いに同意することで和解した。今、その3年も経たないうちに、連邦検察当局は同暗号資産取引所が和解条件に違反したかどうかを調査している。

10月9日、司法省刑事局長のタイセン・デュバは、ブルームバーグに対し、当局がBinanceのコンプライアンスを審査していることを確認した。

精査されている3つの問題

1つ目の問題は、イランの決済ネットワークの疑いに関連する。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、金融業者ババク・ザンジャニに関連する口座がBinanceを通じて約8億5000万ドルを移動させた。

同紙の最近の調査は、疑わしい取引が米国とスイスの当局の注目を集めたVIPクライアントを取り上げている。Binanceはこれらの口座を閉鎖したと主張している。

9月、検察当局は6100万ドル相当の没収訴訟を提起した。彼らは、Blessed TrustとHexa Whaleという2つの中国企業がBinanceの口座を使ってイランの石油販売からの資金を洗浄したと主張している。

より広範なネットワークは15億ドル超を移動させたと報じられている。Binanceは両事業体を調査し、排除したと述べている。

3つ目の領域は、Binanceが制裁違反の疑いをどのように扱ったかに関わる。

先のメディア報道は、検察当局が同取引所が禁止された取引を意図的に許可したかどうかを調査していることを示していた。このより大規模な捜査は、他の2つの問題と交差している。

司法省は、和解の審査にどの事件が含まれているかを特定していない。没収訴状はBinanceやそのスタッフによる不正行為を主張していない。

米国との合意に違反した後の他社の状況は？

• 2023年、エリクソンは起訴猶予合意に違反したことを認めた。同通信企業は有罪答弁を行い、追加で2億670万ドルを支払った。コンプライアンスモニターの任期は延長された。
• スタンダードチャータードは2019年に追加の制裁を受けた。同行は、過去のイラン制裁違反に対して全世界で10億ドル超の罰金と、起訴合意の延長に同意した。
• 最後にボーイング。2024年、司法省は同機体メーカーが合意に違反したと判断した。しかし、ボーイングはその後、新たな不起訴合意を取得した。刑事告発は2025年に取り下げられた。

比較は正確ではない。Binanceはすでに2023年に有罪答弁を行っている一方、これらの事件は起訴猶予合意に関するものだった。

さらなる重大な制裁の可能性は？

先例からは、より厳格なコンプライアンス監視から追加罰金、新たな刑事措置に至るまで、様々な結果の可能性が示唆される。

Binanceの事業に対する即時的な措置よりも、交渉による結果の方が可能性が高いように思われる。もし証拠が意図的な制裁違反や隠蔽を示せば、検察当局は刑事告発のより強固な根拠を持つことになる。

これらの限られた事例に基づいて確率のパーセンテージを割り当てる信頼できる統計的手法は存在しない。

重要な質問は単純だ。Binanceは疑惑の活動についてどの程度の知識を持ち、対応はどれほど迅速だったのか？