米国、IRGC関連のビットコイン送金を理由にイランの暗号資産取引所BitBankに制裁

この指定により、暗号資産がイランの制裁回避に関与していることに対する新たな監視が行われている。これは、イラン関連の資金フローに間接的につながる取引所やウォレットが引き続き圧力を受ける可能性がある懸念だ。この措置はホルムズ回廊問題に直接結びついており、既に制裁対象となっているHormuz Safe Marine Services Authorityが、ホルムズ海峡を通過する船舶向けのビットコイン決済型輸送計画からの支払い処理にBitBankを利用したとされている。イランはこの取り決めから100億ドル超の収益を生み出すことを目指していたと報じられている。石油・海運市場にとって、実際的な影響は即時的ではなく漸進的である。単一の取引所を標的にしてもイランの広範な制裁回避ネットワークを大きく混乱させる可能性は低いが、湾岸での軍事対決に加えて米国の経済圧力のパターンに新たなデータポイントを加えることになる。ビットコイン価格はほとんど反応を示しておらず、イラン関連の指定は暗号資産の評価よりも地政学的リスクプレミアムに影響を与えるという市場の確立した見解と一致している。

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米国政府は、数億ドル相当のビットコインをイスラム革命防衛隊に送金したとして告発されたイランの暗号資産取引所に制裁を科した。

概要：

• OFACは木曜日、財務省が「経済的追放作戦」と呼ぶ措置の一環として、イランのデジタル資産取引所BitBankを指定した
• 財務省は、BitBankが6月から7月にかけて数億ドル相当のビットコインをイスラム革命防衛隊に送金するために使用されたと主張している
• また、BitBankのソフトウェア開発会社であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、および財務省が取引所を支配しているとするイランの金融業者Babak Zanjaniの3人の関係者も指定された
• 財務省は、OFAC指定のHormuz Safe Marine Services Authorityが6月以降、ホルムズ海峡通過船舶を対象としたビットコイン決済スキームに係る支払いの送金にBitBankを使用していると述べた
• Zanjaniは以前にOFACによって制裁を受け、2016年にイランでイラン国立石油会社に関連する横領罪で死刑判決を受けた
• スコット・ベッセント財務長官は、これらの指定は暗号資産を通じたイラン政権への資金調達が～であることを示していると述べた