米国、ハマスの暗号資産慈善スキームで2百万ドル、3人に制裁

米国財務省のOffice of Foreign Assets Control (OFAC)は、暗号資産と偽の慈善団体を利用してハマスに200万ドルを流したとして、個人3人と慈善団体2つに制裁を科した。

2つの慈善団体はAssociation BarakaとEnsemble C Mieuxである。3人の個人は、ハマスの軍事部門メンバーであるサリーム・アル＝ザク、フランスを拠点とする資金調達者であるファウジ・バリカとアメル・ワリドである。

司法省(DOJ)はまた、アル＝ザクに対する告訴を公開し、6人の逮捕を発表した。

フランスでの慈善募金、ガザへの暗号資産送金

財務省は、サリーム・アル＝ザクをハマスの武装部門におけるガザ拠点の大隊副指揮官と特定した。同省は、彼のネットワークが送金業者や暗号資産ウォレットを利用してアル＝カッサム旅団に資金を送ったと述べた。

バリカとワリドは2つの慈善団体を運営しており、これらはガザの民間人への支援を募ると称していた。財務省によれば、彼らはアル＝ザクに資金を渡し、アル＝ザクはそれをハマスに送金した。

財務省は、総額のうち暗号資産で移動した金額については開示しなかった。同省は、バリカとワリドがアル＝ザクに数十万ドル相当のデジタル資産を送金したと述べた。OFACのリストにはウォレットアドレスは記載されていない。

発表はまた、このスキームをより広い枠組みで説明している。

「これらの指定は、欺瞞的な慈善団体の表看板と暗号資産チャネルを通じてハマスに200万ドル以上を移動させた、洗練された複数年にわたる資金調達の枠組みを暴露しており、この組織が資金調達メカニズムを適応させて検出を逃れる持続的な能力を示している」と発表は述べた。

OFACは以前、2023年10月にガザ拠点の暗号資産取引所Buy Cashに制裁を科している。

疑惑の資金調達ネットワークの仕組み

米国の検察当局と財務省によると、疑惑のスキームはおおよそ次のように機能した。

• 寄付金はフランスで集められた。 バリカとワリドは、ガザの民間人を支援すると称する慈善団体を通じて資金を集めたとされる。
• 資金は従来の銀行を通じてプールされた。 Chainalysisは、資金の一部はフランスの銀行口座に集められ、その後さらに移動されたと述べている。
• アル＝ザクは暗号資産を要求したとされる。 検察当局によると、彼は当初Western Unionを通じて資金を受け取っていた。2021年12月、彼はフランス拠点のパートナーに対し、代わりにBitcoinまたは他のデジタル通貨を送るよう要求したとされる。
• 目的は送金の追跡を困難にすることだったとされる。 起訴状によると、アル＝ザクは暗号資産が資金の出所と行き先を隠すのに役立つと信じていた。
• 資金は暗号資産に変換され、送られた。 財務省は、バリカとワリドが数十万ドル相当のデジタル資産をアル＝ザクに送金したと述べている。
• ネットワークは問い合わせを受けると取引所を変更したとされる。 2023年5月、ある暗号資産プラットフォームが資金の出所について問い合わせた際、パートナーは別の取引所に移ったとされる。
• ブロックチェーン調査機関が後に接続を追跡した。 Chainalysisは、アル＝ザクの取引所入金アドレスに関連するカウンターパーティを特定した。そのカウンターパーティは、イスラエルの差押命令により以前に標的とされたハマス関連ウォレットから資金を受け取った取引所アドレスにも資金を送金していた。

検察当局によると、アル＝ザクとその関係者は2025年12月までに約175万ドルを調達し、そのうち少なくとも62万6000ドルは米国のドナーからのものだった。財務省は、より広範な資金調達ネットワークがハマスに200万ドル以上を送金したと述べている。