ออสเตรเลียถอดบริษัทคริปโทและบริษัทโอนเงิน 45 รายออกจากทะเบียน

การลงทะเบียน 45 รายการสำหรับผู้ให้บริการโอนเงินและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ถูกลบออกจากทะเบียนของออสเตรเลียโดยหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ การเพิกถอน การระงับ และการปฏิเสธการต่ออายุเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

บุคคลบางรายที่อยู่เบื้องหลังบริษัทเหล่านั้นถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดย Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)

เหตุใดบริษัทคริปโท 45 รายจึงถูกถอดออกจากทะเบียนของออสเตรเลีย

AUSTRAC ระบุเหตุผลหลายประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรวมถึงกิจการที่หยุดดำเนินการหรือไม่มีการเคลื่อนไหว และในบางกรณีเป็นกิจการที่ล้มละลาย นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ใช้เวลานานโดยไม่ได้ดำเนินบริการตามที่กำหนดใดๆ

บางนิติบุคคลไม่สามารถเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจต่อได้เนื่องจากไม่มีความสามารถในการดำเนินงานที่จำเป็น ส่วนบางรายมีการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือละเลยที่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการดำเนินงานให้ AUSTRAC ทราบ

ธุรกิจที่เหลือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีนัยสำคัญ

“การเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วข้ามพรมแดนสามารถสร้างความเสี่ยง ML/TF ที่สูงที่สุดบางประการ” Brendan Thomas ซีอีโอของ AUSTRAC กล่าว “อาชญากรรมทางการเงินดำเนินการข้ามพรมแดน และเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างระบบการเงินไม่เพียงแต่ในออสเตรเลียเท่านั้น แต่ในระดับโลกด้วย”

การเพิกถอน GetCoins เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามภาคการชำระเงินในวงกว้าง

BA Digital Ventures Pty Ltd ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ GetCoins ถูกแยกออกมากล่าวถึงในประกาศของ AUSTRAC หลังจากลูกค้ายื่นเรื่องร้องเรียน หน่วยงานกำกับดูแลได้ทำงานร่วมกับ National Anti-Scam Centre (NASC)

จากนั้น AUSTRAC ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประเมินว่า GetCoins สามารถจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินได้หรือไม่ ตามที่ AUSTRAC ระบุ VASP ดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าถูกหลอกใช้โดยกลโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่จัดตั้งขึ้น

การดำเนินการล่าสุดเกิดขึ้นควบคู่กับการเคลื่อนไหวอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ในด้านการชำระเงินและคริปโท หน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดการสอบสวน Western Union เมื่อวันที่ 1 กันยายน และ Cryptolink ถูกระงับในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ทำให้ตู้เอทีเอ็มคริปโท 96 ตู้หยุดให้บริการ

“ข้อความของเราถึงอุตสาหกรรมนั้นชัดเจน: เข้าใจและจัดการความเสี่ยงของคุณ และปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานของคุณ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้” Thomas กล่าวเพิ่มเติม

Thomas เชื่อมโยงการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นกับการอัปเดตความเสี่ยงประจำปีของ AUSTRAC เขากล่าวว่าหน่วยงานจะยังคงถอดธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีนัยสำคัญออกไปต่อไป