จีนเพิ่มความพยายามยึด Bitcoin มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์จากนักฉ้อโกงในสหราชอาณาจักร

เจ้าหน้าที่จีนกำลังดำเนินการเพื่อยึด Bitcoin ประมาณ 62,000 เหรียญ — มูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามอัตราปัจจุบัน — ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่

Shanghai's The Paper รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า อัยการกล่าวหาควาน จื้อหมิน (Qian Zhimin) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ควบคุมบริษัท Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology ได้ชักชวนพันธมิตรมาทำการตลาดผลิตภัณฑ์จัดการความมั่งคั่งปลอมทั่วประเทศจีนระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โดยไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่แน่นอน

มีการระดมทุนผ่านแผนการนี้ประมาณ 40.3 พันล้านหยวน (2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ควาน จื้อหมินถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนเพื่อชำระคืนผู้ร่วมโครงการก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกลฉลาด Ponzi ขณะที่โอนเงินไปยัง Bitcoin, อสังหาริมทรัพย์, ยานพาหนะ และเครื่องประดับ มีเพียงส่วนเล็กน้อยของรายได้ที่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

ในเดือนกรกฎาคม 2017 ขณะที่การฉ้อโกงกำลังจะถูกเปิดโปง ควาน จื้อหมินเดินทางไปสหราชอาณาจักร โดยนำคอมพิวเตอร์ที่เก็บกระเป๋าเงิน Bitcoin ไปด้วย ต่อมา เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยประมาณ 61,900 BTC รวมถึงเงินสด, เครื่องประดับ และสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม

เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ UK High Court เพิ่งตัดสินว่ากกฎหมายจีน ซึ่งไม่ใช่กฎหมายสหราชอาณาจักร จะควบคุมข้อพิพาทเรื่องความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับ Bitcoin ที่ถูกยึด

มูลค่าของเหรียญเหล่านี้ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2017 และคำตัดินเรื่องกฎหมายที่บังคับใช้จะตัดสินว่าเหยื่อมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากกำไรเหล่านั้นหรือไม่ ตามคำกล่าวของ Crown Prosecution Service ของสหราชอาณาจักร เหยื่ออาจได้รับเงินคืนผ่านระบบชดเชยของจีน อย่างไรก็ตาม ทนายความจากบริษัท Fieldfisher ซึ่งเป็นตัวแทนของเหยื่อบางราย กำลังพิจารณาการยื่นอุทธรณ์ การพิจารณาคดีในศาลเพิ่มเติมจะกำหนดว่าเหยื่อสามารถแสดงหลักฐานการเรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวได้หรือไม่

ในขณะเดียวกัน Second Intermediate People’s Court of Tianjin ระบุเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า ได้รับคำร้องของอัยการเพื่อยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายของควาน จื้อหมิน

เหยื่อสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการเรียกคืนทรัพย์สินผ่านแพลตฟอร์ม WeChat ซึ่งรวมถึงระยะเวลาแจ้งเตือนหกเดือนก่อนเริ่มการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ

จีนยังคงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดในโลกสำหรับสกุลเงินดิจิทัล ประเทศนี้ได้ประกาศห้ามการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการขุด Bitcoin ในปี 2021