ตำรวจอิตาลีทำลายวงการฟอกเงินคริปโตมูลค่า€68M ที่เชื่อมโยงกับมาเฟีย

ทางการอิตาลีเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมองค์กร ซึ่งโอน€68 million ($76 million) ไปต่างประเทศ โดยใช้ธุรกิจเช่ารถในมิลานเป็นฉากบังหน้า

การปฏิบัติการที่ดำเนินการโดย Guardia di Finanza และ Monza Brianza ส่งผลให้มีการจับกุม 30 คน และครอบคลุมอิตาลี สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ ตามรายงานของ Il Sole 24 Ore

แผนการดังกล่าวรวบรวมเงินจากการค้ายาเสพติด การฉ้อโกงคริปโต ใบแจ้งหนี้ปลอม และบัญชีธนาคารปกติ จากนั้นรวบรวมและโอนไปยังธนาคารในยุโรป

ต่อมา เงินถูกแปลงผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตและส่งไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของผู้ต้องสงสัย

บริษัทเช่ารถในมิลานที่ดำเนินการโดยบุคคลที่เชื่อมโยงกับองค์กรมามิฟา Ndrangheta และ Camorra ถูกกล่าวว่าเป็นกุญแจสำคัญของแผนการ ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าใช้รายได้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกมาเฟียในคุก

ที่เรียกว่า “มาเฟียที่สี่” หนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมใหม่ของอิตาลี ก็มีสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วม

บริษัทเชลล์สร้างใบแจ้งหนี้ปลอม

บริษัทเชลล์หลายแห่งออกใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่า€110 million ($123 million) สำหรับธุรกิจที่ไม่เคยได้รับบริการจริง โดยใช้เพื่อฟอกเงินก่อนแปลงเป็นคริปโต

การปฏิบัติการดึงดูดนักต้มตุ๋นคริปโต พ่อค้ายาเสพติด และผู้หลบเลี่ยงภาษีที่ต้องการทำความสะอาดเงินของพวกเขา และทางการมีเป้าหมายยึด€21 million ($23.5 million)

นอกจากนี้ยังมีการจับกุมสองคน: คนขับรถจากสำนักงานผู้พิพากษามิลาน และทนายความที่ปฏิบัติงานในมิลาน

สัปดาห์ที่แล้ว Bank of America ได้รับโทษปรับ$1.2 billion สำหรับการพลาด$5 billion ในกิจกรรมน่าสงสัย รวมถึงเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการฟอกเงินของจีน

เดือนนี้ American Express ก็ถูกปรับ$350 million จากข้อกล่าวหาว่าดำเนินการฟอกเงินตามการค้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์