กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรม คว่ำบาตรบุคคลสามคนและองค์กรการกุศลสองแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่มฮามาสผ่านคริปโตและองค์กรการกุศลปลอม
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลสามคนและองค์กรการกุศลสองแห่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาได้โอนเงิน 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่มฮามาสโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลและองค์กรการกุศลปลอม
องค์กรการกุศลสองแห่งคือ Association Baraka และ Ensemble C Mieux บุคคลสามคนคือ ซาลีม อัล-ซาก (สมาชิกปีกทหารของฮามาส) และ ฟาอูซี บาริกา กับ อาเมล อูอาลิด (ผู้ระดมทุนในฝรั่งเศส)
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ยังได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่ออัล-ซากและประกาศการจับกุมหกคน
กระทรวงการคลังระบุว่าซาลีม อัล-ซากเป็นรองผู้บัญชาการกองพันในกาซาของปีกติดอาวุธของฮามาส กระทรวงกล่าวว่าเครือข่ายของเขาใช้ธุรกิจบริการการเงินและกระเป๋าเงินคริปโตเพื่อส่งเงินไปยังกองพลน้อยอัล-กัสซาม
บาริกาและอูอาลิดดำเนินกิจการองค์กรการกุศลทั้งสองแห่ง ซึ่งอ้างว่าระดมความช่วยเหลือสำหรับพลเรือนในกาซา กระทรวงการคลังกล่าวว่าพวกเขาส่งเงินให้แก่อัล-ซาก ซึ่งส่งต่อให้แก่ฮามาส
กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยว่ามีเงินจำนวนเท่าใดจากทั้งหมดที่ถูกโอนเป็นคริปโต กระทรวงกล่าวว่าบาริกาและอูอาลิดส่งเงินหลายแสนดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่อัล-ซาก รายการของ OFAC ไม่มีที่อยู่กระเป๋าเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังอธิบายแผนการดังกล่าวในแง่ที่กว้างขึ้น
“การกำหนดเป้าหมายเหล่านี้เผยให้เห็นโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนและดำเนินมาหลายปี ซึ่งโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่ฮามาสผ่านแนวหน้าการกุศลที่หลอกลวงและช่องทางสกุลเงินดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องขององค์กรในการปรับเปลี่ยนกลไกการระดมทุนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ” ข่าวประชาสัมพันธ์กล่าว
ก่อนหน้านี้ OFAC ได้คว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนคริปโต Buy Cash ซึ่งตั้งอยู่ในกาซาเมื่อตุลาคม 2566
ตามที่อัยการสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังระบุ แผนการที่ถูกกล่าวหาทำงานโดยคร่าวดังนี้:
อัยการกล่าวว่าอัล-ซากและผู้ร่วมงานของเขาระดมเงินได้ประมาณ 1.75 ล้านดอลลาร์จนถึงเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งรวมถึงอย่างน้อย 626,000 ดอลลาร์จากผู้บริจาคชาวอเมริกัน กระทรวงการคลังกล่าวว่าเครือข่ายการเงินที่กว้างขึ้นโอนเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ให้แก่ฮามาส
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
KuCoin Nigeria ได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขจาก SEC Nigeria ให้เข้าสู่โครงการบ่มเพาะด้านกฎระเบียบ แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการหรือรับผู้ใช้ได้
แฮกเกอร์ทำให้ตู้เย็นของซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศสร้อนขึ้น ทำให้อาหารเสียและเกิดเพลิงไหม้; เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวน และการโจมตีในลักษณะเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในเอเชีย
ผู้พิพากษาในลอนดอนตัดสินว่ากฎหมายจีนมีผลใช้บังคับกับการเรียกร้องของเหยื่อฉ้อโกงต่อบิตคอยน์ที่ถูกยึด 61,000 เหรียญ ซึ่งหมายความว่าของกลางมูลค่า £3.8 พันล้านอาจอยู่กับหน่วยงานของสหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้สั่งบล็อกการเข้าถึงภายในประเทศต่อตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทที่ไม่ได้ลงทะเบียน 27 แห่ง รวมถึง KuCoin และ MEXC เพื่อบังคับใช้กฎระเบียบในท้องถิ่น