Mỹ nhắm vào $61M tiền mã hóa liên quan đến doanh số dầu Iran

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn tịch thu dân sự nhằm thu giữ $61 million tiền mã hóa mà các công tố viên mô tả là tiền thu được từ hoạt động bán dầu chợ đen của Iran. Hành động này, được xác nhận trên bốn miền nhà xuất bản độc lập vào ngày 15 tháng 9 năm 2026, tiếp theo lệnh đóng băng của Tether đối với $61.19 million trên 10 địa chỉ Tron vào đầu năm 2025. Đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa, diễn biến cho thấy một chuỗi thực thi hai giai đoạn: đóng băng từ nhà phát hành sau đó là đơn tịch thu của chính phủ.

Đơn tịch thu dân sự nhắm vào $61M tiền mã hóa

CoinDesk đưa tin rằng DOJ đã nộp đơn tịch thu dân sự đối với cái mà họ gọi là tiền mã hóa bất hợp pháp của Iran được dùng để tài trợ cho quân đội nước này. Đơn kiện nhắm vào các khoản tiền từ hoạt động bán dầu chợ đen được rửa qua tiền mã hóa, với cơ quan này tìm cách thu giữ $61 million tổng cộng. The Block bổ sung rằng các công tố viên cáo buộc hai công ty Trung Quốc đã sử dụng Binance để chuyển các khoản tiền đó đến Iran và các bên ủy nhiệm của nước này.

Sàn giao dịch được nêu tên là Binance, và cơ chế bị cáo buộc là chuyển tiền dựa trên sàn giao dịch, điều này đưa hoạt động giám sát giao dịch trên sàn vào trung tâm của cuộc điều tra thực thi.

Việc đóng băng của Tether diễn ra trước hành động của DOJ

Cointelegraph bổ sung một chi tiết hoạt động cụ thể: Tether đã đóng băng $61.19 million trên 10 địa chỉ Tron trong năm 2025 mà các công tố viên cáo buộc có liên quan đến nguồn tiền từ dầu mỏ chợ đen của Iran. Stablecoin liên quan là USDT, và mạng lưới là Tron. Việc đóng băng này xảy ra trước khi DOJ nộp hồ sơ, nghĩa là trình tự thực thi bắt đầu từ hành động của nhà phát hành và chuyển sang tịch thu của chính phủ.

Đối với các nhà vận hành stablecoin, diễn biến Seeks cho thấy một quy trình hai giai đoạn: đóng băng của nhà phát hành sau đó là đơn khiếu nại tịch thu dân sự. Việc đóng băng tự nó không giải quyết quyền sở hữu, nhưng nó tạo ra một khoảng thời gian cho hành động pháp lý. Đơn khiếu nại của DOJ hiện yêu cầu tòa án vĩnh viễn ngăn số tiền này được trả lại cho những người bán bị cáo buộc.

Các tài khoản Binance được nêu tên trong cáo buộc rửa tiền

Decrypt đưa tin rằng các công tố viên cáo buộc hai công ty Trung Quốc đã sử dụng tài khoản Binance để rửa tiền từ dầu mỏ có lợi cho chính phủ và quân đội Iran. Những bên được nêu tên là hai công ty, các tài khoản Binance mà họ kiểm soát, và các thực thể Iran nhận tiền. Cáo buộc nêu tên các tài khoản cụ thể, không chỉ địa chỉ, điều này có nghĩa dữ liệu KYC và lịch sử giao dịch trở thành bằng chứng. Câu hỏi chưa được giải quyết là liệu hai công ty có tranh chấp việc tịch thu hay không, hay số tiền sẽ được chuyển mà không có sự phản đối.

Điều gì được xác nhận so với điều gì cần kiểm tra tài liệu nguồn

Điều mà các nguồn tin xác nhận chính là hồ sơ nộp lên tòa, $61 million con số, việc Tether đóng băng $61.19 million trên 10 địa chỉ Tron, và cáo buộc đối với hai công ty Trung Quốc sử dụng Binance. Những sự thật này nhất quán giữa CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt và The Block. Đơn khiếu nại tịch thu dân sự chưa được công bố đầy đủ trong các nguồn được cung cấp, vì vậy các giao dịch cụ thể, danh tính của hai công ty Trung Quốc và chuỗi lưu giữ chính xác số tiền vẫn cần kiểm tra hồ sơ tòa án.

Sự khác biệt này quan trọng vì đơn khiếu nại tịch thu dân sự chỉ là cáo buộc, không phải phán quyết cuối cùng, và các bị cáo có quyền phản đối. Điểm xác nhận tiếp theo là hồ sơ của vụ tịch thu dân sự, sẽ cho thấy liệu hai công ty Trung Quốc đã nộp phản hồi hay chưa và liệu lệnh đóng băng của Tether có được chuyển thành phán quyết tịch thu cuối cùng hay không. Cho đến khi tài liệu đó xuất hiện, thay đổi được xác nhận chỉ là hành động thực thi, không phải kết quả của nó.

Tham khảo

• https://www.coindesk.com/markets/2026/09/15/u-s-doj-seeks-usd61-million-in-what-it-calls-crypto-laundered-iranian-oil-proceeds
• https://cointelegraph.com/news/doj-61m-usdt-forfeiture-iranian-oil
• https://decrypt.co/378261/us-forfeiture-61-million-crypto-iranian-oil-scheme
• https://www.theblock.co/news/regulation/2026-09-15-doj-61-million-crypto-proceeds-iranian-oil-sales-414768
• https://cointelegraph.com/news/uk-fca-weighs-fund-rules-exemption-for-tokenized-gold-ft