Cơ quan chống tội phạm tài chính của Australia đã loại 45 công ty chuyển tiền và tiền mã hóa khỏi sổ đăng ký của mình trong năm qua, đồng thời chuyển một số cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật.
45 đăng ký của các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và tài sản ảo (VASP) đã bị xóa khỏi sổ đăng ký của Australia bởi cơ quan giám sát tội phạm tài chính của nước này. Việc hủy bỏ, đình chỉ và từ chối gia hạn đã được thực hiện trong năm qua.
Một số cá nhân đứng sau các công ty này đã được Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật.
AUSTRAC đã nêu ra một số lý do cho động thái này. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bao gồm những đơn vị ngừng hoạt động hoặc không hoạt động, và trong một số trường hợp là những đơn vị mất khả năng thanh toán. Cũng có những công ty trải qua thời gian dài mà không thực hiện bất kỳ dịch vụ được chỉ định nào.
Một số thực thể không thể bắt đầu hoặc tiếp tục giao dịch vì không có năng lực hoạt động cần thiết. Một số khác có đăng ký không chính xác hoặc không báo cho AUSTRAC về những thay đổi quan trọng trong hoạt động của họ.
Các doanh nghiệp còn lại gây ra rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố đáng kể.
“Việc luân chuyển tiền nhanh chóng qua biên giới có thể tạo ra một số rủi ro ML/TF cao nhất,” Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, cho biết. “Tội phạm tài chính hoạt động xuyên biên giới, và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để củng cố hệ thống tài chính không chỉ ở Australia mà còn trên toàn cầu.”
BA Digital Ventures Pty Ltd, công ty hoạt động dưới tên GetCoins, đã bị nêu tên riêng trong thông báo của AUSTRAC. Sau khi khách hàng gửi đơn khiếu nại, cơ quan quản lý đã làm việc với National Anti-Scam Centre (NASC).
AUSTRAC sau đó đã yêu cầu thông tin về hoạt động của công ty để đánh giá xem GetCoins có thể quản lý mức độ rủi ro rửa tiền của mình hay không. Theo AUSTRAC, VASP này bị cáo buộc đã bị các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có tổ chức lợi dụng.
Các hành động mới nhất diễn ra cùng với những động thái gần đây khác trong lĩnh vực thanh toán và tiền mã hóa. Cơ quan quản lý đã mở cuộc điều tra đối với Western Union vào ngày 1 tháng 9, và Cryptolink đã bị đình chỉ vào tháng 8, động thái khiến 96 máy ATM tiền mã hóa ngừng hoạt động.
“Thông điệp của chúng tôi gửi tới ngành rất rõ ràng: hãy hiểu và quản lý rủi ro của bạn, thực hiện nghĩa vụ báo cáo của bạn, nếu không bạn có thể không thể tiếp tục hoạt động,” Thomas cũng nói.
Thomas liên hệ việc giám sát chặt chẽ hơn với bản cập nhật rủi ro thường niên của AUSTRAC. Ông nói cơ quan này sẽ tiếp tục loại bỏ những doanh nghiệp gây ra rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố đáng kể.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Kết quả bầu cử tiểu bang mạnh mẽ của AfD đưa nền tảng thân thiện với Bitcoin của đảng này, bao gồm kế hoạch dỡ bỏ quy định và dự trữ chiến lược, trở lại trọng tâm.
Kalshi đã chốt sớm một thị trường Michigan vs. Western Michigan, trả $18.6M cho phe sai trước một pha touchdown ở giây cuối, sau đó đảo ngược các khoản thanh toán.
Nỗ lực thứ ba của Ba Lan nhằm bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật tiền mã hóa đã không đạt được, khiến nước này vẫn là lỗ hổng duy nhất của EU trong quy định MiCA.
Nhà Trắng đã sàng lọc các ứng viên cho cả bốn ghế trống tại CFTC, nhưng kết quả mong muốn của lĩnh vực crypto không được đảm bảo.