DA Brooklyn đã tháo dỡ cơ sở hạ tầng trực tuyến đứng sau một vụ lừa đảo tiền mã hóa nói tiếng Nga, thu giữ 241 tên miền và 112 máy chủ đồng thời phơi bày một vụ lừa đảo thu hồi tài sản.
Với sự giúp đỡ của FBI, các điều tra viên đã thu giữ hoặc vô hiệu hóa 241 tên miền lừa đảo và 112 máy chủ. Văn phòng của DA ước tính thiệt hại lên tới hàng chục triệu đô la, và một số nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.
Theo văn phòng của Brooklyn District Attorney, hoạt động này bắt đầu với các quảng cáo trên Facebook bằng tiếng Nga hứa hẹn các cơ hội đầu tư.
Những người phản hồi quảng cáo đã nhận được cuộc gọi từ một “cố vấn đầu tư” nói tiếng Nga. Người gọi đó hướng dẫn họ thiết lập tài khoản trên một nền tảng tiền mã hóa. Tiếp theo, cố vấn hỗ trợ họ mua tiền mã hóa và chuyển đến các địa chỉ liên kết với nền tảng đó.
Sau vài tuần hoặc vài tháng, các nỗ lực rút tiền khiến nạn nhân đối mặt với các tài khoản bị khóa. Một số người được yêu cầu trả thêm phí và thuế trước khi có thể tiếp cận số tiền của họ.
“Người ta ước tính rằng hàng chục triệu đô la đã bị đánh cắp trong quá trình thực hiện kế hoạch, với một số nạn nhân mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Văn phòng của DA đã có thể thu giữ khoảng $300,000 tiền bị đánh cắp cho đến nay và đang tìm cách thu hồi thêm,” thông cáo báo chí cho biết thêm.
Thông tin lấy từ các máy chủ bị thu giữ đã tiết lộ rằng chính hoạt động này đang vận hành một vụ lừa đảo thu hồi tài sản. Vài tuần sau vụ trộm ban đầu, các đối tượng vận hành lại liên hệ với nạn nhân, đề nghị thu hồi số tiền mã hóa bị đánh cắp.
Đơn vị này trước đó đã thu giữ hoặc vô hiệu hóa 400 tên miền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Nhưng các trang web thay thế mới liên tục xuất hiện nhanh chóng, khiến các điều tra viên phải truy vết các máy chủ hỗ trợ chúng và sắp xếp việc dỡ bỏ cùng với FBI.
Các điều tra viên đã thực hiện lệnh khám xét vào tuần trước trên ba múi giờ. Ngoài 241 tên miền, hơn 100 máy chủ đám mây do các công ty Đông Âu và Mỹ vận hành đã bị vô hiệu hóa. Các đối tượng lừa đảo dựa vào cơ sở hạ tầng đặt tại Ukraine và các khu vực khác của Đông Âu.
Khi các máy chủ không còn, nhóm này không thể truy cập dữ liệu nạn nhân, nội dung trang web hoặc phần mềm mà chúng dùng để vận hành. Theo văn phòng của DA, việc dỡ bỏ khiến những kẻ lừa đảo không còn khả năng nhanh chóng tạo trang web mới hoặc liên lạc với các nạn nhân hiện hữu.
Vụ việc ở Brooklyn nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn của Mỹ chống lại nạn lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới. Các cơ quan liên bang đã thu giữ $25 million liên quan đến các mạng lưới lừa đảo quốc tế hồi tháng 7. Tháng 9 ngay sau đó, một hiệp ước giữa Mỹ và Anh đã được ký kết nhằm truy quét các tổ hợp lừa đảo ở nước ngoài.
Đối với các nạn nhân ở Brooklyn, các công tố viên đã cho biết khoảng $300,000 đã được thu giữ cho đến nay và họ vẫn đang làm việc để thu hồi thêm.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Blockchain Association đã gửi một lá thư tới Quốc hội thúc giục luật thuế tiền điện tử lưỡng đảng, sau thất bại của Đạo luật Clarity.
Robinhood đã nhận được giấy phép DFSA cho Trung Đông nhưng sẽ không ra mắt cho đến năm 2027, trong khi các đối thủ như Kraken và Bybit đã nhận được sự chấp thuận của VARA.
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang phát hiện và chặn các AI agent trái phép trong tài khoản khách hàng, đặt ra những câu hỏi chưa được giải đáp về trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch chuyển tiền được thực hiện bởi…
Robinhood đã giành được giấy phép Dubai để cung cấp giao dịch bitcoin và chứng khoán tại Trung Đông, nhằm ra mắt vào năm 2027 từ DIFC.