Một kẻ bị tình nghi lừa đảo đã mất khoảng $4.8 million trong vụ rút tiền từ ví Ledger, một phần của vụ trộm $100 million rộng hơn liên quan đến nhà bán lại CryptoBilis.
Gương mặt công khai bất ngờ của vụ trộm Ledger trị giá $100 triệu rộng hơn là một kẻ bị tình nghi lừa đảo, người đã bị rút khoảng $4.8 million từ một ví Ledger.
Điều trớ trêu: số tiền đó tự nó cũng đã bị đánh cắp, vì vậy một câu chuyện về lừa đảo đã trở thành lời cảnh báo về việc nắm giữ tiền mã hóa.
Các mô hình lừa đảo việc làm hứa hẹn trả tiền nhanh cho công việc trực tuyến đơn giản, nhưng yêu cầu đặt cọc trước khi bất kỳ khoản rút tiền nào được giải ngân. Lời chào hàng không bao giờ thay đổi: hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, nhận tiền, sau đó nộp thêm để có quyền truy cập vào thu nhập của bạn. Trong trường hợp này, những người làm các công việc đó bị thiệt hại trước, với hoạt động này dựa vào các khoản thanh toán liên tục của họ.
Chainalysis cho biết các nạn nhân được trả công cho việc bịa ra doanh số và đánh giá cho các hàng hóa thực tế. Sau đó, số dư tài khoản của họ chuyển sang âm, và họ được hướng dẫn nạp tiền cá nhân để giải phóng thu nhập của mình.
Vào ngày 22 tháng 9, người điều hành kế hoạch đã chuyển số lợi nhuận vào ba địa chỉ Ledger khác nhau, và số tiền vẫn nằm đó cho đến khi bị rút sạch.
Các địa chỉ đó đã bị rút sạch vào ngày 9 tháng 10 bằng các giao dịch chuyển riêng lẻ vào một ví trước đó đã bị gắn cờ vì nhận tiền bị đánh cắp. Số tiền của kẻ lừa đảo đã bị lấy khỏi tầm kiểm soát của hắn, cuối cùng rơi vào tay loại đối tượng mà kế hoạch đã nhắm tới.
Chi tiết đó là điều khiến sự việc này không chỉ đơn thuần là một chú thích nhỏ. Phát hiện này xuất hiện trong khi Chainalysis đang theo dõi vụ rút tiền Ledger lớn hơn, cho thấy tiền bị đánh cắp thường di chuyển qua các ví có tiền sử trộm cắp đã biết.
Sự thất bại của kẻ lừa đảo chỉ là một phần của bức tranh. Vụ rút tiền Ledger lớn hơn cũng ảnh hưởng đến phần cứng được bán bởi CryptoBilis, một nhà bán lẻ hoạt động tại Malaysia, Indonesia và Philippines.
Khách hàng thông thường gánh chịu hậu quả nặng nề. Từ khoảng ngày 9 tháng 10, những người đã mua thiết bị từ nhà bán lẻ bắt đầu báo cáo ví trống rỗng. Các số liệu ban đầu vượt quá $86 million, trải rộng trên Ethereum, TRON và Bitcoin.
Bitquery sau đó ước tính tổng số tiền ở mức gần $102 million, với khoảng $79.3 million trên TRON, phần lớn là USDT. Bitcoin chiếm khoảng $16.8 million, tương đương 203.8 BTC.
Ledger khuyên bất kỳ ai đã mua hàng của CryptoBilis trong vòng 90 ngày trước đó tránh khởi tạo phần cứng. Những người đã làm điều đó được khuyến khích chuyển tài sản sang một cụm từ khôi phục mới. Đối với người dùng, điểm mấu chốt là nguồn gốc của thiết bị cũng quan trọng như phần mềm chạy trên đó.
Ledger báo cáo rằng các khoản lỗ đã được xác minh vẫn chỉ giới hạn ở Đông Nam Á, trong khi các cuộc kiểm tra đột xuất tại châu Âu, trong đó có Đức, không phát hiện ra thiết bị nào bị xâm phạm.
Tether, về phần mình, đã đóng băng khoảng $10 million giá trị USDT. Trong khi đó, Chainalysis đang truy vết hoạt động rửa tiền chạy qua Tornado Cash, Zcash, các cầu nối và các giao dịch chuyển đổi stablecoin.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
ADA duy trì trên $0,22 sau khi giảm 12%, trong khi lãi suất mở giảm và dữ liệu về người nắm giữ lớn trái chiều cho thấy niềm tin phục hồi còn hạn chế.
Zcash đã hồi phục một phần khi tâm lý rủi ro vững hơn, dù rủi ro vĩ mô và kỹ thuật vẫn còn; quyết định mạng chính NU7 và PMI Mỹ là ngắn hạn…
Bitcoin đã phục hồi lên $82,500 sau khi giảm xuống dưới $80,000 vào tuần trước, nhưng dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ sắp công bố có thể khơi dậy lo ngại lạm phát và thử thách ngưỡng hỗ trợ.
Một kẻ tấn công đã rút sạch 1,404 ví Qubic, lấy đi 2.94 nghìn tỷ QU, và người xác thực đã dừng mạng lưới. Một vụ khai thác cầu nối Cysic riêng biệt đã đúc 10 triệu CYS.