DOJ đang xem xét liệu Binance có vi phạm các điều khoản dàn xếp năm 2023 hay không trong bối cảnh ba mối lo ngại liên quan đến các giao dịch liên kết với Iran.
Vào năm 2023, Binance đã giải quyết một vụ án hình sự của Mỹ bằng cách đồng ý trả 4.3 tỷ USD. Giờ đây, chưa đầy ba năm sau, các công tố viên liên bang đang xem xét liệu sàn giao dịch tiền điện tử này có vi phạm các điều khoản của thỏa thuận đó hay không.
Vào ngày 9 tháng 10, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Justice Department, Tysen Duva, xác nhận với Bloomberg rằng các nhà chức trách đang rà soát việc tuân thủ của Binance.
Một vấn đề liên quan đến một mạng lưới thanh toán của Iran bị nghi ngờ. Theo The Wall Street Journal, các tài khoản liên kết với nhà tài chính Babak Zanjani đã chuyển khoảng 850 triệu USD qua Binance.
Cuộc điều tra gần đây của tờ báo mô tả chi tiết một khách hàng VIP có các giao dịch đáng ngờ thu hút sự chú ý từ các nhà chức trách Mỹ và Thụy Sĩ. Binance tuyên bố họ đã đóng các tài khoản đó.
Vào tháng 9, các công tố viên đã đệ đơn một vụ tịch thu tài sản liên quan đến 61 triệu USD. Họ cáo buộc rằng Blessed Trust và Hexa Whale, hai công ty Trung Quốc, đã sử dụng tài khoản Binance để rửa tiền từ việc bán dầu của Iran.
Mạng lưới rộng hơn được báo cáo đã chuyển hơn 1.5 tỷ USD. Binance cho biết họ đã điều tra và loại bỏ cả hai thực thể.
Phạm vi thứ ba liên quan đến cách Binance xử lý các hành vi vi phạm trừng phạt bị nghi ngờ.
Các báo cáo truyền thông trước đó cho thấy các công tố viên đang xem xét liệu sàn giao dịch có cố ý cho phép các giao dịch bị cấm hay không. Cuộc điều tra lớn hơn đó giao thoa với hai vấn đề còn lại.
DOJ chưa chỉ định những sự việc nào, nếu có, được đưa vào quá trình xem xét thỏa thuận của họ. Đơn tịch thu không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào từ Binance hoặc nhân viên của họ.
Sự so sánh này không hoàn toàn chính xác. Binance đã nhận tội vào năm 2023, trong khi các vụ việc đó liên quan đến các thỏa thuận hoãn truy tố.
Các tiền lệ cho thấy nhiều kết quả tiềm năng khác nhau, từ việc giám sát tuân thủ chặt chẽ hơn đến các khoản phạt bổ sung hoặc các hành động hình sự mới.
Một kết quả đàm phán có vẻ khả thi hơn là một bước đi ngay lập tức chống lại hoạt động kinh doanh của Binance. Nếu bằng chứng cho thấy cố ý vi phạm trừng phạt hoặc che giấu, các công tố viên sẽ có cơ sở vững chắc hơn cho các cáo buộc hình sự.
Không có phương pháp thống kê đáng tin cậy nào để gán tỷ lệ phần trăm xác suất dựa trên những ví dụ hạn chế này.
Câu hỏi chính rất đơn giản: Binance đã có những hiểu biết gì về hoạt động đáng ngờ, và phản ứng của họ nhanh đến mức nào?
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
KuCoin Nigeria đã nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ SEC Nigeria để tham gia chương trình ươm tạo quy định, nhưng không được phép ra mắt dịch vụ hoặc tiếp nhận người dùng.
Hackers làm nóng tủ lạnh siêu thị Pháp, làm hỏng thực phẩm và gây cháy; các quan chức đang điều tra, và các cuộc tấn công tương tự đang xảy ra ở châu Á.
Một thẩm phán London đã ra phán quyết rằng luật Trung Quốc áp dụng cho các yêu cầu bồi thường của nạn nhân lừa đảo đối với 61.000 Bitcoin bị tịch thu, nghĩa là số Bitcoin trị giá £3,8 tỷ có thể ở lại với chính quyền Anh.
Hàn Quốc đã yêu cầu chặn truy cập trong nước đối với 27 sàn giao dịch tiền mã hóa chưa đăng ký, bao gồm KuCoin và MEXC, nhằm thực thi các quy định địa phương.