Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hai người Nga vì chuyển đổi 5,5 triệu USD tiền điện tử cho Triều Tiên

Vào ngày 28 tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và 1 pháp nhân có liên quan đến các hoạt động của nhân viên CNTT Triều Tiên. Trong số đó có hai công dân Nga bị cáo buộc chuyển đổi hàng triệu đô la tiền điện tử cho các mạng lưới của chế độ này.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis có bằng chứng trên chuỗi liên kết một trong những người Nga này với các sàn giao dịch tiền điện tử chính thống, mặc dù công ty từ chối tiết lộ danh tính các sàn này.

Theo dõi dòng tiền từ hệ thống trả lương từ xa của Bình Nhưỡng

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã nêu tên Vitold Viktorovich Obertas là trung gian người Nga xử lý các giao dịch tài chính của Triều Tiên.

Theo OFAC, Obertas đã chuyển đổi gần 2 triệu đô la tiền điện tử cho các quan chức Triều Tiên bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Anh ta cũng được cho là đã xử lý ít nhất 1,25 triệu đô la trong các giao dịch tiền tệ khác.

Một người Nga khác, Ilya Boykov, bị cáo buộc chuyển đổi khoảng 3,5 triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2024 cho công ty Alis của Triều Tiên.

Chainalysis xác định rằng ví của Obertas đã nhận được tiền từ Amnokgang, một công ty nhân viên CNTT đã bị OFAC trừng phạt vào ngày 12 tháng 3. Cùng chiếc ví đó đã thực hiện các khoản tiền gửi tại cả các sàn giao dịch chính thống và các sàn bị trừng phạt.

Chainalysis cũng theo dõi dòng tiền từ Boykov đến Garantex, một sàn giao dịch của Nga đã bị Mỹ trừng phạt từ tháng 4 năm 2022. Chính quyền Mỹ đã tịch thu tên miền web của Garantex vào tháng 3 năm 2025.

Nơi trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt gặp dấu vết giao dịch

Bộ Tài chính lưu ý rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt có thể dẫn đến các hình phạt dân sự hoặc hình sự đối với cả cá nhân Mỹ và nước ngoài. OFAC có thể áp đặt các hình phạt dân sự đó trên cơ sở trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. Bộ Tài chính cũng cho biết những người không phải là công dân Mỹ không thể khiến công dân Mỹ vi phạm các lệnh trừng phạt, dù là cố ý hay vô ý.

Các công tố viên đã đưa ra mối lo ngại tương tự trong vụ án Garantex. Bộ Tư pháp cáo buộc rằng các nhà điều hành sàn giao dịch đã thiết kế lại nó để vô tình lôi kéo các doanh nghiệp Mỹ vào các giao dịch.

Bộ Tài chính cảnh báo thêm rằng các tổ chức tài chính và các bên khác có thể phải đối mặt với rủi ro trừng phạt đối với một số giao dịch nhất định liên quan đến các cá nhân bị chỉ định. Danh sách mới của OFAC nhấn mạnh rủi ro trừng phạt thứ cấp theo các quy định về Triều Tiên của cơ quan này.

Đối với các sàn giao dịch chính thống không được nêu tên đã chấp nhận tiền gửi của Obertas, bất kỳ giao dịch nào tiếp theo với anh ta hiện đều mang rủi ro đó. Chainalysis không tiết lộ thời điểm các khoản tiền gửi đó xảy ra.

Chainalysis cho biết các khoản chuyển tiền liên quan đến các địa chỉ bị chỉ định hiện sẽ kích hoạt cảnh báo trừng phạt cho các khách hàng sàng lọc của họ, tùy thuộc vào cấu hình cảnh báo. Công dân Mỹ nắm giữ tài sản thuộc về những người bị chỉ định phải phong tỏa tài sản đó và báo cáo cho OFAC.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ là nền tảng chính thống nào đã chấp nhận tiền gửi của Obertas và liệu quy trình sàng lọc của họ có phát hiện ra chúng hay không.