澳大利亚将45家加密货币和汇款公司从登记册中移除

澳大利亚金融犯罪监管机构已将45项汇款及虚拟资产服务提供商（VASP）的注册从澳大利亚登记册中删除。这些注销、暂停和拒绝续期是在过去一年内进行的。

这些公司背后的部分个人已被 Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) 移交执法部门。

为什么45家加密货币公司被从澳大利亚登记册中除名

AUSTRAC 说明了此举的多项原因。受影响的企业包括处于休眠或不活跃状态的企业，以及一些资不抵债的企业。还有一些公司长时间未开展任何指定服务。

一些实体因不具备必要的运营能力而无法开始或继续交易。另一些实体注册信息不正确，或未将运营中的重大变化告知 AUSTRAC。

其余企业则构成重大的洗钱或恐怖融资风险。

“资金的跨境快速流动可能带来一些最高的 ML/TF 风险，”AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示。“金融犯罪跨越国界运作，我们与国内和国际合作伙伴密切合作，以加强不仅澳大利亚、而且全球的金融体系。”

GetCoins 被注销属于更广泛的支付行业整顿行动

BA Digital Ventures Pty Ltd（以 GetCoins 名义运营）在 AUSTRAC 的公告中被单独点名。在客户提出投诉后，监管机构与 National Anti-Scam Centre (NASC) 合作。

随后，AUSTRAC 要求提供该公司运营的相关信息，以判断 GetCoins 是否有能力管理其洗钱风险。AUSTRAC 称，该 VASP 据称遭到有组织的加密货币投资骗局利用。

这些最新行动是在支付和加密货币领域的其他近期举措之外进行的。9月1日，监管机构对 Western Union 展开调查；8月，Cryptolink 被暂停运营，此举导致96台加密货币ATM机下线。

“我们向行业传达的信息很明确：了解并管理你的风险，履行你的报告义务，否则你可能无法继续运营，”Thomas 还表示。

Thomas 将这一加强的监管与 AUSTRAC 的年度风险更新联系起来。他表示，该机构将继续移除那些构成重大洗钱或恐怖融资风险的企业。