布鲁克林诈骗犯在1600万美元Coinbase钓鱼案中被判12年

Bitcoin Magazine

布鲁克林男子因1600万美元Coinbase钓鱼诈骗案被判12年

一名使用网络别名“lolimfeelingevil”的人在承认参与了一项从Coinbase客户那里窃取1600万美元加密货币的计划后，被判处12年监禁。

23岁的罗纳德·斯佩克特（Ronald Spektor）来自纽约布鲁克林，他冒充美国最大加密货币交易所的代理人，并警告目标称黑客已入侵他们的账户，据布鲁克林地区检察官办公室称。

然后，他使用社会工程策略说服受害者将他们的数字资产转移到一个他们认为安全的新钱包中。这种操纵手段涉及欺骗个人发送资金或泄露敏感信息。

斯佩克特控制了这个钱包，取空了其中的内容，并通过代币交换、混币服务和加密货币博彩平台清洗了收益——一些受害者损失了100万美元或更多。

“我们的虚拟货币部门不辞辛劳地将数字证据拼凑起来，识别出这起复杂骗局背后的被告，追踪了他窃取的资金，并收集了确凿的证据，”地区检察官冈萨雷斯在周三的一份声明中说。

“此案应该给加密货币诈骗者敲响警钟：无论数字追踪通往何处，我们都会跟进，并积极追查那些责任人。”

来自地区检察官虚拟货币部门的调查人员将斯佩克特的家庭IP地址追溯到了多个受害者钱包。他们还发现他在在线论坛上招募了同伙，并在一个Telegram频道上以“@lolimfeelingevil”的账号吹嘘自己的罪行。

在找回的通讯记录中，他声称自己赌掉了600万美元的加密货币。当欺诈指控在网上出现时，他处理掉了一个硬件钱包并购买了一个替代品。

斯佩克特于9月2日对所有31项指控认罪，包括一级洗钱和重大盗窃罪。

法官Danny Chun判处了商定的刑罚，尽管检察官要求更长的7至21年刑期。斯佩克特还需交出超过50万美元的资产，并支付近1600万美元的赔偿金。

当局提醒公众，Coinbase绝不会给客户打电话或指示他们将资金转移到“安全钱包”。