加密侦探渗透为朝鲜拉撒路集团洗钱的犯罪集团

据加密货币调查员ZachXBT称，他成功渗透了一个中国有组织犯罪集团，该集团已为朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱超过10亿美元的加密货币。

上周，ZachXBT发现了几个中文Telegram和Discord账户，这些账户正在寻求协助洗钱来自9月份发生的3.87亿美元Bitget黑客事件的资金。

Zach表示他联系了其中一个名为“Jimmy Green”的账户，并假装成需要洗钱服务的客户以收集信息。

在此过程中，他向该集团发送了不同金额的资金进行洗钱，同时记录了加密货币地址和其他重要细节。

1/ 我如何渗透了一个为Lazarus Group在多起漏洞攻击中洗钱超过10亿美元的中国有组织犯罪集团。

伪装成客户，我收集了情报，帮助冻结了2025年2月Bybit漏洞攻击的资金，并追踪链上非法活动。 pic.twitter.com/jauRRt8875

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年10月5日

ZachXBT透露，他为此行动投入了近35万美元，每次与Jimmy Green进行的交易都导致5%的损失。

Zach说，“无法保证Jimmy不会带着资金消失”，并补充说“与这个集团打交道存在未知程度的个人风险”。

Zach收集的情报随后被用于冻结与2025年15亿美元Bybit黑客攻击相关的资产，并将加密货币交易与犯罪活动关联起来。

Jimmy声称他的集团洗白了Bybit大部分被盗资金

Jimmy告诉Zach，他的团队处理了从Bybit盗取的大部分资金的洗钱工作，并提供了多个黑客地址以及通过THORSwap桥接资金的演示。

在Jimmy提到为另一个客户洗钱300万美元后，Zach将这些资金与Huione Guarantee联系起来，这是一家受制裁的企业集团，运营着一个价值数十亿美元的犯罪市场。

此外，Zach将2024年针对Jimmy交易的10万美元冻结与1亿美元的Poloniex黑客攻击联系起来。

Lazarus洗钱者喜欢野味和迪士尼度假

Jimmy还向Zach提到他喜欢吃野兔和鸟，并给他发了烹饪好的照片。

他们的闲聊还涉及Jimmy对减脂食物和“美式咖啡”的兴趣，两人都表示喜欢中国麻将和去迪士尼游玩。

11/ 在我们的对话中，Jimmy和我在讨论为朝鲜洗钱之间有很多闲聊。

他谈到打麻将、猎野兔、食物、他的减脂餐、家庭生活和迪士尼度假。

（他别扭的语法可以解释为…… pic.twitter.com/84HwgBYB9I

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年10月5日

Zach表达了他希望“继续获得基金会拨款和个人捐赠，因为这使我能够为他人可能认为不可行的独特案件承担更高风险。”

他指出，由于与私人调查员和执法部门的敏感工作，这些调查无法提前披露。因此，他声称自己“掌握着其他案件的重要发现”。