意大利警方捣毁与黑手党相关的€68M加密货币洗钱集团

意大利当局发现了一个与有组织犯罪相关的加密货币洗钱网络，该网络将€68 million ($76 million)转移至国外，并以米兰的一家汽车租赁公司作为掩护。

此次行动由Guardia di Finanza和Monza Brianza执行，导致30人被捕，并涉及意大利、西班牙和瑞士，据Il Sole 24 Ore报道。

该计划据称从毒品贩运、加密货币欺诈、假发票和常规银行账户募集资金，然后集中起来转移至欧洲的银行。

随后，这些资金通过加密货币交易所转换，并发送到嫌疑人控制的钱包中。

米兰的一家汽车租赁公司，由与Ndrangheta和Camorra黑手党组织有关联的个人运营，据称是该计划的关键。嫌疑人被指控利用他们的收益援助狱中的黑手党成员。

所谓的“第四黑手党”，意大利较新的犯罪组织之一，也有成员涉嫌参与。

空壳公司开具虚假发票

各种空壳公司为从未实际获得服务的公司开具了€110 million ($123 million)的虚假发票，用于在转换为加密货币之前洗钱。

该行动吸引了加密货币诈骗者、毒贩和逃税者寻求清洗他们的资金，当局旨在扣押€21 million ($23.5 million)。

另外还有两人被捕：米兰法官办公室的一名司机和一名在米兰执业的律师。

上周，Bank of America因错过$5 billion的可疑活动（包括与中国洗钱操作相关的资金）而收到$1.2 billion的罚款。

本月，American Express也因被指控处理数十亿美元的贸易洗钱而被罚款$350 million。