美国司法部调查币安是否违反和解协议

2023年，币安同意支付43亿美元，以解决一桩美国刑事案件。如今，不到三年时间，联邦检察官正在调查这家加密货币交易所是否违反了和解协议的条款。

10月9日，美国司法部刑事部门负责人泰森·杜瓦向彭博社确认，当局正在审查币安的合规情况。

引发关注的三个问题

一个问题是涉及一个疑似伊朗支付网络。据《华尔街日报》报道，与金融家巴巴克·赞贾尼相关的账户通过币安转移了约8.5亿美元。

该报最近的调查详细描述了一位VIP客户，其可疑交易引起了美国和瑞士当局的注意。币安声称已关闭这些账户。

9月，检察官提起了一起涉及6100万美元的没收案。他们指控两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale，利用币安账户洗钱，资金来源于伊朗石油销售。

据称，更广泛的网络转移了超过15亿美元。币安表示已调查并移除了这两个实体。

第三个领域涉及币安如何处理疑似违反制裁的行为。

早些时候的媒体报道显示，检察官正在调查该交易所是否故意允许被禁止的交易。这项更大范围的调查与前两个问题有重叠。

司法部尚未具体说明哪些事件（如果有的话）会被纳入和解协议的审查范围。没收申诉并未指控币安或其员工有任何不当行为。

其他公司违反美国协议后情况如何？

• 2023年，爱立信承认违反了暂缓起诉协议。这家电信公司认罪并额外支付了2.067亿美元。其合规监督员的任期被延长。
• 2019年，渣打银行被处以额外罚款。该银行同意支付超过10亿美元的全球罚款，以了结历史上的伊朗制裁违规行为，并延长了起诉协议。
• 最后是波音公司。2024年，司法部认定这家飞机制造商违反了其协议。然而，波音随后获得了一项新的不起诉协议。其刑事指控于2025年撤销。

这种比较并不完全对等。币安已于2023年认罪，而这些案件涉及的是暂缓起诉协议。

进一步重罚的可能性有多大？

先例表明存在多种潜在结果，从更严格的合规监督到额外罚款或新的刑事行动。

谈判解决似乎比立即针对币安业务采取行动的可能性更大。如果有证据表明存在故意的制裁违规或隐瞒行为，检察官将有更充分的理由提起刑事指控。

基于这些有限的案例，没有可靠统计方法来分配概率百分比。

关键问题很简单：币安对可疑活动了解多少？以及其反应有多及时？