Binance未在6100萬美元沒收案中被點名，聯合CEO表示

Binance聯合CEO Richard Teng週二表示，美國一起涉及伊朗石油收入的沒收案並非針對該交易所，且其中沒有對其不當行為的指控。

週一，曼哈頓檢方提起此案，尋求沒收約6100萬美元的加密貨幣。檢方認為這些資金源自受制裁伊朗原油的黑市銷售。

DOJ訴狀指控內容

美國司法部（DOJ）指控兩家中國公司——Blessed Trust和Hexa Whale——使用Binance交易帳戶清洗石油收益。BeInCrypto週一報導了該沒收申請。

Blessed Trust被描述為一家財富管理公司，Hexa Whale則是一家大宗商品經紀商。檢方指控，一組標記為「實體A」的錢包轉移了超過15億美元的伊朗石油資金。

訴狀稱，部分資金流向了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），該軍事組織被美國認定為恐怖組織。

美國代理檢察官Sean Buckley宣布了此次行動。Binance未被列為被告，民事沒收投訴在法院作出裁決前仍屬未經證實的指控。

Binance的回應

Teng強調，Binance對違反制裁行為持零容忍態度，並未允許涉及受制裁個人的交易。

他指出，自數月前問題首次提出以來，該交易所一直與執法部門合作，並在檢測到非法金融風險時凍結帳戶。

「如果你想利用我們的行業逃避法律，我們會找到你，凍結你的帳戶，並將你交給當局，」Teng在帖子中表示。

3月，Teng駁斥了美國參議院關於伊朗洗錢的指控，稱其虛假且誹謗。2023年，該交易所承認違反美國制裁規定，並支付了43億美元罰款。

此案正在紐約南區法院審理，法官將裁決這些資金是否應被沒收。