詐騙者自身被盜贓款在 480 萬美元 Ledger 錢包盜案中被全數掏空

在這起更廣泛的 1 億美元 Ledger 盜竊案中，一個令人意想不到的公眾形象是一名涉嫌詐騙者，他從 Ledger 錢包中被盜走約 480 萬美元。

諷刺的是：這些資金本身就是被盜的，所以一個關於欺詐的故事變成了關於持有加密貨幣的警示。

詐騙所得贓款如何被反遭掏空

求職詐騙操作承諾只要完成簡單的線上工作就能快速獲得報酬，但在任何提款釋放之前都需要先存入押金。推銷說辭從未改變：完成一個小任務，收到錢，然後投入更多以獲取你的收入。在這種情況下，從事這些工作的人首先受到打擊，該操作依賴於他們持續付款。

Chainalysis 表示，受害人因虛構實際商品的銷售和評論而獲得報酬。之後，他們的帳戶餘額變為負數，並被指示存入個人資金以釋放其收入。

9 月 22 日，該計畫的操作者將利潤轉移至三個不同的 Ledger 地址，資金一直留在那裡，直到被盜空。

這些地址在 10 月 9 日被一次轉移清空，資金被轉入一個先前已被標記為接收被盜資金的錢包。詐騙者的贓款脫離了他們的控制，最終落入該騙局原本針對的同類型行為者手中。

這個細節正是使這起事件不僅僅是一個腳註的原因。該發現是在 Chainalysis 追蹤更廣泛的 Ledger 盜空事件時出現的，顯示了被盜資金如何經常通過有被盜歷史的錢包流動。

當被盜資金再次被盜時，誰來承擔損失？

詐騙者的挫折只是這幅圖景的一部分。更大的 Ledger 盜空事件也觸及由 CryptoBilis（一家活躍於馬來西亞、印尼和菲律賓的零售商）銷售的硬體。

普通顧客承受了主要衝擊。從大約 10 月 9 日起，購買了該商家設備的人們開始報告錢包被清空。初步數字超過 8600 萬美元，分布在 Ethereum、TRON 和 Bitcoin 上。

Bitquery 後來將總額估計為接近 1.02 億美元，其中約 7930 萬美元在 TRON 上，大部分為 USDT。Bitcoin 約佔 1680 萬美元，相當於 203.8 BTC。

Ledger 建議任何在過去 90 天內曾向 CryptoBilis 購買產品的人避免初始化該硬體。已這樣做的人被敦促將資產轉移到一個新的種子短語。對使用者而言，關鍵在於設備的來源與其上運行的軟體同等重要。

Ledger 報告稱，已確認的損失仍限於東南亞，而在歐洲（包括德國）的抽查中未發現受損的設備。

Tether 方面已凍結了價值約 1000 萬美元的 USDT。與此同時，Chainalysis 正在追蹤通過 Tornado Cash、Zcash、橋梁和穩定幣轉換進行的洗錢活動。