美國司法部調查幣安可能違反和解協議

2023年，幣安同意支付43億美元，以和解一起美國刑事案件。如今，不到三年後，聯邦檢察官正在調查這家加密貨幣交易所是否違反了該和解協議的條款。

10月9日，美國司法部刑事部門主管Tysen Duva向彭博社證實，當局正在審查幣安的合規情況。

三項引發關注的問題

其中一項涉及一個疑似伊朗支付網絡。據《華爾街日報》報導，與金融家Babak Zanjani相關的帳戶通過幣安轉移了大約8.5億美元。

該報最近的調查詳細報導了一名VIP客戶，其可疑交易引起了美國和瑞士當局的注意。幣安聲稱已關閉這些帳戶。

9月，檢察官提起一起涉及6100萬美元的沒收案件。他們指控兩家中國公司Blessed Trust和Hexa Whale利用幣安帳戶，從伊朗石油銷售中洗錢。

據報導，該更大網絡轉移了超過15億美元。幣安表示已調查並移除這兩個實體。

第三個領域涉及幣安如何處理涉嫌違反制裁的行為。

先前的媒體報導指出，檢察官正在調查該交易所是否知情允許被禁止的交易。這項更大規模的調查與前兩項事務有交集。

美國司法部尚未具體說明其和解審查中涵蓋哪些事件（如果有的話）。沒收控告書並未指控幣安或其員工有任何不當行為。

其他公司在違反美國協議後情況如何？

• 2023年，愛立信承認違反了暫緩起訴協議。這家電信公司認罪並額外支付2.067億美元。其合規監督員的任期被延長。
• 2019年，渣打銀行遭受額外處罰。該銀行同意支付超過10億美元的全球罰款，以解決歷史上的伊朗制裁違規行為，同時延長起訴協議。
• 最後是波音公司。2024年，美國司法部認定這家飛機製造商違反了其協議。然而，波音隨後獲得一項新的不起訴協議。其刑事指控於2025年被撤銷。

這種比較並不精確。幣安已在2023年認罪，而這些案件涉及的是暫緩起訴協議。

進一步重大罰款的可能性？

先例顯示各種潛在結果，從更嚴格的合規監控到額外罰款或新的刑事訴訟。

協商結果似乎比立即對幣安業務採取行動更有可能。如果證據顯示蓄意違反制裁或隱瞞，檢察官將有更充分的理由提起刑事指控。

根據這些有限的例子，沒有可靠的統計方法來分配概率百分比。

關鍵問題很簡單：幣安對可疑活動了解多少，以及其反應有多迅速？