美國從中國詐騙市場Xinbi查獲5200萬美元加密貨幣

美國執法部門從單日營運中扣押了近5200萬美元與詐騙相關的加密貨幣，並控制了中文非法市場Xinbi Guarantee的Telegram頻道。

Elliptic表示，其對Xinbi錢包地址長達多年的監控使美國特勤局得以採取行動。同一天，財政部實施了制裁。

揭秘240億美元的Xinbi Guarantee經濟

Xinbi是一個在Telegram上以中文營運的市場，為詐騙中心的營運者提供服務。賣家推廣客製詐騙網站、洗錢服務以及為東南亞園區的招募活動。

Elliptic在2025年5月揭露了這項活動。該公司現在記錄了自2022年以來至少240億美元的交易額，僅次於Huione Guarantee，後者在2025年關閉前處理了310億美元。

相關的支付部門Xinbi Pay已額外處理了60億美元。其中大部分是在TRON區塊鏈上使用Tether（USDT）進行的。英國於2026年3月對Xinbi實施了制裁。

凍結後Xinbi轉向USDD

據司法部稱，檢方扣押了兩個包含約1200萬美元的Xinbi支付錢包，並對另外47個錢包採取了行動，司法部對Tether的協助表示感謝。

“在從辛勤工作的美國人那裡詐騙錢財後，海外犯罪分子通過Xinbi Guarantee網路進行洗錢，該網路錯誤地認為他們不受美國執法部門的管轄，”美國特勤局特工Tara McLeese表示。

同一天，外國資產控制辦公室將Xinbi指定為重大跨國犯罪組織。它還單獨指定了兩個支持該市場的實體。

檢方還宣布了在馬達加斯加的一次行動，當局搗毀了13個由中國營運的園區，逮捕了近400人。突擊部隊特工協助了兩週，處理了超過3200台設備。

Xinbi譴責了其所謂的任意凍結行為，並承諾賠償客戶。隨後，它將約280萬美元的剩餘USDT兌換成了Decentralized USD（USDD），這是一種沒有發行方凍結功能的穩定幣。

這種逃生路線有限制，因為Elliptic指出USDD部分由可凍結的USDT支持。擔保市場依賴信任，商戶現在明白他們的存款可能會無故消失。