HTXの7億TRX流出、PoloniexとBinanceへの移動が追跡される

6月、ジャスティン・サンが所有するHTXの準備金証明レポートは、保有するTRXの量が約7億減少したことを示した。

現在の市場レートでは、これらの7億コインは約2億3800万ドルの価値がある。

そのTRXの大部分は、サンが所有する別の取引所であるPoloniexのスーパーリプレゼンタティブを支えるアドレスに送られ、一部はBinanceにも送られた。

その後、EUと英国の外務・英連邦・開発省はHTXに制裁を課し、取引所の資金がどこに保有されているかを知ることの重要性が浮き彫りになった。

TRX減少を示した同じ準備金証明レポートで、HTXは他の資産10億ドル以上に関する開示も縮小し、現在は名前のない「ThirdParty」カストディアンに帰属させている。

以前、ProtosはHTXのイーサリアム保有の多くをPoloniexに追跡することに成功した。

ジャスティン・サンはHTXの準備金をPoloniexと混ぜているのか？

それ以来、私たちは6月の準備金証明の前にHTXから出たTRXの移動の一部を追跡してきた。

特に5月、HTXはTAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX（準備金証明に登場した「HTX-Cold 6」というタグのアドレス）から7億TRXを転送した。

そのTRXは、私たちが特定できたいくつかのアドレスに送られた。

これらのコインのうち合計2億は、TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpLに転送された。

その後、これらのトークンはTFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu（Tronscanで「HTX 4」と識別される）に移動した。そのアドレスは当時準備金証明の一部だったが、その後外され、開示された保有物にTRXをリストアップしたことは一度もない。

その2億のうち、1億8000万はTEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B（TEF9と呼ばれる）への2回の転送を介して送られた。

そのラベルのないアドレスは現在、Poloniexスーパーリプレゼンタティブに9億2800万TRXの票を投じている。

残りの5億に関しては、TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N（TT2として知られる）に送られた。

TT2はよく知られた物議を醸すアドレスである。

Arkham Intelligenceはそれを「ジャスティン・サン？」とラベル付けしている。また、サンと密接な関係を持つステーブルコインであるTrueUSDの償還において重要な役割も果たしている。

TT2は以前、HTX 4にエネルギーを委任していた。

サンは過去のBloombergとのインタビューで、このアドレスに関する質問をかわしてきた。

これらの資金を受け取る前日、TT2は一連の注目すべき取引を実行した。

まず、1億TRXをTEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RTに送り、そのアドレスはすぐに同額をHTX 4に転送した。

その後、HTX 4はそれらのコインをTGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3に渡した。

そこから、TRXはTRONScanがBinance-Hot 7と識別するTDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCfに送られた。

したがって、TT2がHTXから5億を受け取る前に、すでに1億をBinanceに移動していた。

それがその日のTT2からの唯一の注目すべき流出ではなかった。

また、1億8000万TRXをTBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuFに送った。

そのアドレスはすぐにそれらのコインをHTX 4に転送した。

HTX 4は再びそれらをTEF9宛ての2つの取引に分割した。

また、3500万TRXをTT2に送り返し、事実上循環フローを形成した。

全体として、これはHTXから複数のアドレス（そのうちの1つはPoloniexを支えるもの）への数百万ドルの移動を示している。

移動パターンは、Protosが以前HTXから出ていくのを追跡したstETHのパターン（短命の中間アドレスの使用を含む）を反映している。

これはHTXの総TRXの10%未満に相当することは指摘に値する。最新の開示では合計93億TRXとされ、そのうち9億2200万はJustLendで貸し出されている。