米国と欧州、ダークウェブを一掃：354人逮捕、2億3400万ドル押収

米国司法省と欧州刑事警察機構（ユーロポール）は11月14日、作戦「トルネード」により354人を逮捕し、現金とデジタル通貨で2億3400万ドル以上を押収したと発表した。FBIはこれを、これまでにない規模のダークウェブ上の麻薬売人と購入者に対する取り締まりと説明した。

発表は、司法省の「合同犯罪オピオイド・ダークネット取締本部（JCODE、FBI主導で2018年に結成されたグループ）」から行われた。当局者は、作戦トルネードはそれ以降6回目かつ最大の国際協調行動であり、昨年の作戦ラプターを基盤としていると述べた。この作戦は2025年5月から2026年10月まで実施された。

14カ国の機関と連携したユーロポールは、同日に声明を発表した。この作戦は、法執行機関が過去に閉鎖した5つのダークウェブ市場、すなわちArchetyp、Bohemia、Nemesis、Kingdom、Tor2Doorで活動していた売人と購入者を標的とした。当局はまた、DrugHub上のアカウントに加え、フォーラム、単一ベンダーショップ、暗号化メッセージングサービス上のアカウントも特定した。

押収品には、世界全体で約5.7トンの違法薬物（フェンタニルやその他のオピオイド、メタンフェタミン、ヘロイン、コカイン、エクスタシー、MDMAを含む）、さらに38台の錠剤プレス機と209丁の銃器が含まれる。司法省もユーロポールも2億3400万ドルの現金と仮想通貨の内訳を明らかにしておらず、公式の総額にビットコインや他の特定のコインを挙げてもいない。

ユーロポールは、欧州分として現金と仮想通貨で6000万ユーロ以上、さらに950キログラムの薬物と57丁の銃器としている。米国分は現金と仮想通貨で1億5000万ユーロ以上（1億6600万ドル）、さらに4.8トン超の薬物と152丁の銃器となる。これらの地域別数字も現金と仮想通貨の合計である。ユーロポールは、同機関の法科学・ブロックチェーン分析チームがこの取り組みの一環として不正取引を追跡したと述べた。

個別事例でMoneroとビットコインが示唆される

ベンダーへの支払い方法に関する最も明確な公式見解は、司法省が取り上げた事例と発表とともに公開された裁判文書から得られる。

ノースカロライナ州ジャクソンビル在住のアレクサンダー・グリーン（32歳）は6月に逮捕され、オハイオ州南部地区で、フェンタニルを含む規制薬物を販売する共謀罪などで起訴された。司法省によると、彼はDrugHub上で「STARLABS」というベンダーを運営していたとされ、DrugHubはMonero専用のダークウェブ市場と説明されており、そのグループは2件の過剰摂取による死亡に関連しているという。刑事告訴状によると、STARLABSからの身分を隠した購入は「仮想通貨と引き換えに」行われた。有罪判決を受けた場合、最長20年の禁錮刑に直面する。

別件でフロリダで逮捕されたスタニスラフ・チェルニショフ（30歳）とウラジスラフ・チェルニショフ（35歳）の兄弟は、バージニア州東部地区で、スケジュールIの合成オピオイドを販売する共謀罪で起訴されている。検察は、彼らが「BarbaraWhite」というベンダーを運営し、ニタゼンが混入した偽のオキシコドン錠剤を販売し、49州に1000個以上の小包を発送したと主張している。捜索令状の宣誓供述書は、そのアカウントとNemesis市場に関連するビットコインの送金を記載している。有罪判決を受けた場合、それぞれ最長20年の禁錮刑に直面する。

米国で132人逮捕、さらなる活動の余地

作戦トルネードにより、米国で132人、英国で59人、ハンガリーで45人、ドイツで41人が逮捕され、さらにフランス、ニュージーランド、オランダ、スロベニア、オーストリア、アイルランド、チェコ、オーストラリア、フィンランドでも逮捕があった。司法省は、残るダークウェブアカウントの背後にいる人物を特定するための捜査が現在も複数継続中であると述べた。

FBI長官のカシュ・パテルは、作戦トルネードを「現在までのダークウェブの麻薬売人と購入者に対する最大の省庁横断的な摘発」と呼んだ。IRS刑事捜査部長のジャロッド・クープマン（同機関はJCODEグループの一部）は、金銭面を中心に据え、「犯罪ネットワークは国境を越え、ダークウェブの影で活動するかもしれないが、金銭なしでは活動できない」と述べた。

連邦の起訴は20以上の司法管区で進められている。起訴状や告訴状は犯罪が行われたことを示すものであり、被告は有罪が証明されるまでは無罪と推定される。

この発表で明らかにされていないのは、2億3400万ドルのうち仮想通貨がいくらで、そのうちビットコインがいくらかという点である。当局はこれを開示していない。作戦トルネードの記録は、現金と仮想通貨を合わせた押収、少なくとも一つの注目事例におけるMonero専用市場、そして裁判書類におけるビットコインの送金を示しているが、総額の内訳は示されていない。