米国検事、Binance経由のイラン石油販売に関連する6,100万ドルの仮想通貨の没収を申請

September 14、ニューヨーク南部地区連邦検事局は、Binance口座とイランの違法石油販売に関連する6,100万ドル相当の仮想通貨を対象とする民事没収告訴を提出した。

検察によると、資金は中国を拠点とする企業であるBlessed TrustとHexa Whaleが所有する取引口座を通過し、その後、米国がテロ組織に指定しているイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に渡った。

Binanceがクリーンと呼んだ同じイラン関連企業

「本日の措置は、イラン政府とそのテロの代理人が、米国およびその他の地域の市民の生命と安全を脅かすために依存している不法資金を奪うという我々の決意を示すものです。」

September 14、ショーン・バックリー副米国検事が告訴を発表する際にその声明を発表した。

告訴状に記載された同じ2つの企業は、今年初めの上院調査の焦点でもあった。

3月、Binanceはこれらの疑惑を否定し、共同CEOのリチャード・テンは「虚偽かつ中傷的」と述べた。

我々は、WSJが報じた虚偽かつ中傷的な疑惑を提起したブルーメンソール上院議員の照会に自発的に対応しました。このような問題を真剣に受け止める一方で、我々が構築と保護に努力してきた業界をリードするコンプライアンスを強調することが重要です… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu

— Richard Teng (@_RichardTeng) March 6, 2026

Binanceは、資金が直接イラン企業に届いたことはないと主張している。しかし、September 14の告訴状は対照的な説明を示している。

検察は、Entity Aとして指定されたウォレットネットワークが、違法なイラン石油販売から15億ドル以上を送金したと主張している。このネットワークは、IRGCおよびイランの仮想通貨取引所に関連するサービスに資金を送っていた。

Binanceにとっておなじみのパターン

Binanceに関連する口座は、以前にもイラン関連の制裁報告に登場したことがある。

ロイター通信によると、ドバイで罰金を科されたイランと関係のある取引所Shelbitは、6億7,600万ドルをBinanceに移動させた。

2023年、Binanceは制裁違反で有罪を認め、43億ドルの罰金を支払った。

Binanceは司法省の告訴状で被告として記載されていない。代わりに、法的措置は仮想通貨と、Blessed TrustおよびHexa Whaleの関与とされるものに向けられている。

英国復帰にとって厄介なタイミング

この告訴状は、Binanceが予定している英国のライセンス申請（September 30から受付開始）の2週間前に提出された。

Binanceは、ガバナンスとコンプライアンスを重視する英国の更新された暗号資産規制制度のもと、金融行動監視機構（FCA）からの認可を目指している。

しかし、イランに関連しBinanceのプラットフォームに関係する新たな資金洗浄告訴が問題を複雑にする可能性がある。取引所自体はこの申し立てで起訴されていない。

申請期間が始まれば、FCAがこの告訴とBinanceの申請をどのように調整するかが明らかになるだろう。