สหรัฐฯ อายัด $61ล้านดอลลาร์ในคริปโตที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งเพื่อขออายัด $61 million ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินคริปโต ซึ่งพนักงานอัยการระบุว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด การดำเนินการดังกล่าวได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวอิสระสี่แห่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2026 ต่อจากการอายัดของ Tether มูลค่า $61.19 million ล้านดอลลาร์ใน 10 ที่อยู่ Tron เมื่อช่วงต้นปี 2025 สำหรับธุรกิจคริปโต การดำเนินการนี้สะท้อนถึงลำดับการบังคับใช้กฎหมายสองขั้นตอน: การอายัดโดยผู้ออกเหรียญ ตามด้วยการยื่นฟ้องริบทรัพย์โดยรัฐบาล.

คำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งมุ่งเป้าไปที่ $61ล้านดอลลาร์ในคริปโต

CoinDesk รายงานว่า DOJ ได้ยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่งต่อสิ่งที่เรียกว่าเงินคริปโตที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งใช้สนับสนุนทางการเงินแก่กองทัพ คำร้องดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เงินที่ได้จากการขายน้ำมันในตลาดมืดผ่านการฟอกเงินด้วยคริปโต โดยหน่วยงานขออายัด $61 million ล้านดอลลาร์รวมทั้งหมด The Block กล่าวเสริมว่าอัยการกล่าวหาว่าบริษัทจีนสองแห่งใช้ Binance เพื่อโอนเงินเหล่านั้นไปยังอิหร่านและตัวแทนของอิหร่าน.

เว็บเทรดที่ถูกระบุชื่อคือ Binance และกลไกที่ถูกกล่าวหาคือการเคลื่อนย้ายเงินผ่านเว็บเทรด ซึ่งทำให้การตรวจสอบธุรกรรมบนเว็บเทรดตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยตรง.

การอายัดของ Tether เกิดขึ้นก่อนการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม

Cointelegraph เพิ่มรายละเอียดการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง: Tether อายัด $61.19 million ใน 10 ที่อยู่ Tron ในปี 2025 ซึ่งอัยการกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับรายได้จากน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด สกุลเงินเสถียรที่เกี่ยวข้องคือ USDT, และเครือข่ายคือ Tron การอายัดนี้เกิดขึ้นก่อนการยื่นฟ้องของกระทรวงยุติธรรม หมายความว่าลำดับการบังคับใช้เริ่มต้นจากการดำเนินการของผู้ออกสกุลเงินและเคลื่อนไปสู่การริบทรัพย์ของรัฐบาล.

สำหรับผู้ดำเนินการสกุลเงินเสถียร การพัฒนาของ Seeks แสดงให้เห็นกระบวนการสองขั้นตอน: การอายัดของผู้ออกสกุลเงินตามด้วยคำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่ง การอายัดในตัวเองไม่ได้ยุติความเป็นเจ้าของ แต่เป็นการสร้างช่องทางสำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย คำร้องของกระทรวงยุติธรรมในตอนนี้ขอให้ศาลห้ามมิให้คืนเงินให้กับผู้ขายที่ถูกกล่าวหาอย่างถาวร.

บัญชี Binance ที่ถูกระบุชื่อในข้อกล่าวหาการฟอกเงิน

Decrypt รายงานว่าอัยการกล่าวหาบริษัทจีนสองแห่งใช้บัญชี Binance เพื่อฟอกเงินรายได้จากน้ำมันที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและกองทัพอิหร่าน ผู้เข้าร่วมที่ถูกระบุชื่อคือบริษัทสองแห่ง บัญชี Binance ที่พวกเขาควบคุม และหน่วยงานอิหร่านที่ได้รับเงิน ข้อกล่าวหาระบุบัญชีที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่แค่ที่อยู่ ซึ่งหมายความว่าข้อมูล KYC และประวัติธุรกรรมกลายเป็นหลักฐาน คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือว่าบริษัททั้งสองจะโต้แย้งการริบทรัพย์หรือไม่ หรือเงินจะถูกโอนโดยไม่มีการคัดค้าน.

สิ่งที่ได้รับการยืนยันเทียบกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบเอกสารต้นทาง

สิ่งที่แหล่งข่าวยืนยันคือการยื่นฟ้องเอง $61 million ตัวเลข การอายัดของ Tether $61.19 million ใน 10 ที่อยู่บนเครือข่าย Tron และข้อกล่าวหาต่อบริษัทจีนสองแห่งที่ใช้ Binance ข้อเท็จจริงเหล่านี้สอดคล้องกันจาก CoinDesk, Cointelegraph, Decrypt และ The Block ยังไม่มีการเผยแพร่คำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่งอย่างสมบูรณ์ในแหล่งข้อมูลที่ให้มา ดังนั้นบันทึกธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง ตัวตนของบริษัทจีนสองแห่ง และห่วงโซ่การครอบครองเงินที่แน่ชัด ยังคงต้องตรวจสอบจากสำนวนคดี.

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเพราะคำร้องขอริบทรัพย์ทางแพ่งเป็นข้อกล่าวหา ไม่ใช่คำพิพากษาถึงที่สุด และจำเลยมีสิทธิ์โต้แย้ง จุดยืนยันถัดไปคือสำนวนคดีสำหรับคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง ซึ่งจะแสดงว่าบริษัทจีนสองแห่งได้ยื่นคำคัดค้านหรือไม่ และคำสั่งอายัดของ Tether จะถูกแปลงเป็นคำพิพากษาริบทรัพย์ถึงที่สุดหรือไม่ จนกว่าเอกสารนั้นจะปรากฏ การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยืนยันคือการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเอง ไม่ใช่ผลลัพธ์ของมัน.

อ้างอิง

• https://www.coindesk.com/markets/2026/09/15/u-s-doj-seeks-usd61-million-in-what-it-calls-crypto-laundered-iranian-oil-proceeds
• https://cointelegraph.com/news/doj-61m-usdt-forfeiture-iranian-oil
• https://decrypt.co/378261/us-forfeiture-61-million-crypto-iranian-oil-scheme
• https://www.theblock.co/news/regulation/2026-09-15-doj-61-million-crypto-proceeds-iranian-oil-sales-414768
• https://cointelegraph.com/news/uk-fca-weighs-fund-rules-exemption-for-tokenized-gold-ft