บลูมเบิร์ก: Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐบาลกลาง ฐานอนุญาตให้อิหร่านหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

ตามรายงานของบลูมเบิร์ก อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐ รวมถึงกระทรวงยุติธรรม กำลังตรวจสอบว่า Binance เปิดโอกาสให้อิหร่านหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยการเทรดบนแพลตฟอร์มของตนหรือไม่

โดยอ้างอิงจากบุคคลที่ทราบสถานการณ์ สำนักข่าวรายงานเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนว่า Binance Holdings Ltd. ผู้ดำเนินการ exchange คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จงใจอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทำการเทรดหรือไม่

การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากำลังยึดและตั้งใจริบเงินดิจิทัลมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตามคำกล่าวของกระทรวง มาจากการขายน้ำมันอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรอย่างผิดกฎหมาย กระทรวงระบุว่าสินทรัพย์เหล่านั้นถูกย้ายผ่าน Binance โดยกลุ่มจีนเพื่อฟอกเงิน

อิหร่านใช้ bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ ตามคำแถลงของรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent สหรัฐเริ่มกำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับระบอบอิหร่านในเดือนเมษายน

เขาเสริมว่าสินทรัพย์คริปโตของระบอบการปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย stablecoin USDT ของ Tether ถูกอายัด

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ BitBank แพลตฟอร์มคริปโตของอิหร่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้ปฏิบัติการ Operation Economic Outcast ซึ่งเป็นการผลักดันทางเศรษฐกิจข้ามหน่วยงานของรัฐบาลต่ออิหร่านและผู้ที่สนับสนุนอิหร่าน

ต้นปีนี้ อิหร่านเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ backed by bitcoin สำหรับบริษัทขนส่งทางเรือของตน ซึ่งแตกต่างจากคริปโตอื่นๆ มากมาย bitcoin ไม่สามารถถูกอายัดได้

เดือนนี้ Financial Times เปิดเผยว่าอิหร่านใช้ bitcoin ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศเพื่อชำระเงินระหว่างประเทศ ตามคำแนะนำของธนาคารกลางที่กระตุ้นให้ประชาชนดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

Binance ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและไม่มีสำนักงานใหญ่ที่แน่นอน เคยเผชิญปัญหาทางกฎหมายในสหรัฐเมื่อ据报道 อนุญาตให้สินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการขโมยดิจิทัลและกิจกรรมก่อการร้ายผ่านแพลตฟอร์มของตนโดยไม่ถูกตรวจพบ

exchange ออกจากสหรัฐและตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลโดยจ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Changpeng Zhao ลาออกหลังจากรับสารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ต่อมาเขาได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี Trump