กองมรดกล้มละลายของ Celsius ฟ้อง BitMEX กรณี Bitcoin ที่สูญหายมูลค่า 481 ล้านดอลลาร์

กองมรดกล้มละลายของ Celsius Network ได้ยื่นฟ้องบริษัทห้าแห่งที่เกี่ยวข้องกับ BitMEX เกี่ยวกับ Bitcoin จำนวน 6,360.1666 เหรียญ (BTC) ที่ถูกยึดระหว่างการบังคับชำระบัญชีสองครั้งในช่วงที่ตลาดล่มเมื่อเดือนมีนาคม 2020

ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 กันยายน การดำเนินการทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นเพียง 11 วันก่อนที่ BitMEX จะหยุดการซื้อขายทั้งหมดอย่างถาวร เหรียญสูญหายไปในช่วงที่ Celsius อยู่ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้ง Alex Mashinsky ซึ่งปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 12 ปีในข้อหาฉ้อโกง

การบังคับชำระบัญชีสองครั้งที่เป็นศูนย์กลางของข้อพิพาท

การบังคับชำระบัญชีคือการปิดสถานะการเทรดแบบ Leverage โดยบังคับเมื่อหลักประกันไม่เพียงพอ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2020 ช่วงดึก BitMEX ได้ปิดสถานะฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่เป็นของ Celsius โดยยึด BTC จำนวน 1,325.8385 เหรียญ

Celsius ได้ส่ง BTC จำนวน 350 เหรียญเป็นมาร์จิ้นเพิ่มเติมเวลา 23:47 UTC BitMEX ส่งอีเมลห้านาทีต่อมารับทราบการรับเงินโอนแต่แจ้งว่ายังไม่ได้รับการยืนยัน สถานะถูกบังคับชำระบัญชีก่อนการยืนยันนั้น

การบังคับชำระบัญชีครั้งที่สองเกิดขึ้นกับ JST Alpha 1 กองทุนในหมู่เกาะเคย์แมนที่ Celsius ได้ลงทุนไป เวลา 02:50 UTC ของวันที่ 13 มีนาคม ส่งผลให้สูญเสีย BTC อีก 5,034.3281 เหรียญ JST ได้โอนสิทธิเรียกร้องให้กับ Celsius ในเดือนเมษายน 2025

ตามคำฟ้อง ในนาทีเดียวกันนั้น ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดที่มีอยู่ของสัญญาลดลงจาก 4,502 ดอลลาร์เป็น 3,422 ดอลลาร์ Celsius โต้แย้งว่าการเคลื่อนไหวของราคานี้ไม่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลด้วยกิจกรรมการซื้อขายปกติ

“แทนที่จะรักษาตลาดให้เป็นระเบียบ BitMEX จงใจออกแบบแพลตฟอร์มและขั้นตอนการบังคับชำระบัญชีเพื่อทำให้เกิดการบังคับชำระหลักประกันและฉ้อโกงลูกค้าของตนเอง” Celsius กล่าวในคำฟ้อง

สิ่งที่กองมรดกต้องการก่อนวันที่ 23 กันยายน

คดีนี้ถูกยื่นโดย Blockchain Recovery Investment Consortium ในศาลล้มละลายสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก กิจการร่วมค้านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ VanEck และ GXD Labs ได้รับการแต่งตั้งในปี 2024 เพื่อเรียกคืนทรัพย์สินของ Celsius ให้กับเจ้าหนี้

จำเลยที่ถูกระบุชื่อได้แก่ HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings และ HDR Global Services ข้อกล่าวหาทั้งเก้าข้อครอบคลุมการฉ้อโกง การปั่นราคา และการเรียกคืนทรัพย์สิน (replevin) ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องทางกฎหมายให้คืนทรัพย์สินนั้น

ที่ราคา Bitcoin เมื่อวันพุธที่ 75,702 ดอลลาร์ เหรียญมีมูลค่าประมาณ 481 ล้านดอลลาร์ ทีมเรียกคืนเดียวกันได้รับข้อตกลงมูลค่า 299.5 ล้านดอลลาร์จาก Tether เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

BitMEX จะบังคับปิดสถานะที่เหลือทั้งหมดในวันที่ 23 กันยายน เวลา 04:00 UTC แพลตฟอร์มการซื้อขายระบุว่าการปิดตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เกิดจากการทบทวนเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่การล้มละลาย การถูกแฮ็ก หรือการดำเนินการทางกฎระเบียบ

ยังไม่มีข้อกล่าวหาใดได้รับการพิสูจน์ในศาล และ BitMEX ยังไม่ได้ตอบสนอง Mashinsky ซึ่งรับผิดชอบ Celsius เมื่อเหรียญหายไป ถูกห้ามซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ที่ได้รับการควบคุมของสหรัฐฯ อย่างถาวรในเดือนมิถุนายน