กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรบุคคล 10 รายและบริษัทหนึ่งแห่งในข้อหาฉ้อโกงแรงงานเกาหลีเหนือ

เมื่อวันอังคาร กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคลสิบรายและบริษัทหนึ่งแห่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการเก็บค่าจ้างจากนายจ้างต่างประเทศ ซึ่งหลายรายเป็นชาวอเมริกัน โดยใช้ตัวตนปลอมและเอกสารฉ้อโกง

โดยทั่วไปแล้วแรงงานเหล่านี้จะถูกส่งไปทำงานที่บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ตัวตนปลอม ซึ่งบางครั้งใช้เรซูเม่ที่สร้างด้วย AI รูปภาพที่ถูกดัดแปลง หรือวิดีโอ deepfake ระหว่างการสัมภาษณ์

รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขาจะถูกส่งกลับไปยังรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่าใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธทำลายล้างสูงและขีปนาวุธพิสัยไกล แรงงานบางส่วนยังสามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กร ซึ่งพวกเขาได้ฝังมัลแวร์และขโมยข้อมูลที่เป็นความลับ

เงินและคริปโตที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงของเกาหลีเหนือ

มาตรการคว่ำบาตรไม่ได้มุ่งเป้าไปที่แรงงานโดยตรง แต่เน้นไปที่ผู้ที่เคลื่อนย้ายเงิน ชาวรัสเซียสองคนเป็นหัวใจสำคัญของปฏิบัติการนี้

Vitold Obertas ซึ่งกระทรวงการคลังอธิบายว่าเป็นตัวกลางสำหรับธุรกรรมทางการเงินของเกาหลีเหนือ ถูกกล่าวหาว่าจัดการการแปลงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการโอนสกุลเงินอื่นอย่างน้อย 1.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

Ilya Boykov ถูกกล่าวหาว่าแปลงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Alis ซึ่งเป็นบริษัทแรงงานไอทีของเกาหลีเหนือที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรในปี 2024

นอกจากนี้ยังมีการระบุชื่อชาวเกาหลีเหนือสองคนคือ Kim Ki Hyok และ Kim Hyo Dong ในข้อหานำคณะแรงงานประจำรัสเซีย ตั้งแต่ปี 2024 Kim Ki Hyok ได้เคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับทีมของเขา

กระทรวงการคลังยังคว่ำบาตร First Financial and Technical Development Center ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกาหลีเหนือควบคุมซึ่งดำเนินการในรัสเซีย พร้อมกับแรงงานหกคนที่สร้างรายได้มากกว่า 750,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับหน่วยงานนี้ตั้งแต่ปี 2025

กระทรวงการคลังเผยแพร่ที่อยู่กระเป๋าเงินบนบล็อกเชน Ethereum และ Tron ที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งส่งสัญญาณให้การแลกเปลี่ยนและบริษัทการเงินเฝ้าติดตามบัญชีเหล่านั้น ที่อยู่ Ethereum หนึ่งแห่งเชื่อมโยงกับทั้ง Obertas และ Boykov

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการกำหนดเครือข่ายแรงงานไอทีเกาหลีเหนือแยกต่างหากในเดือนมีนาคม ซึ่งกระทรวงการคลังระบุว่าได้ฟอกคริปโตมูลค่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาล ออสเตรเลียและสหภาพยุโรปได้ประกาศการกำหนดที่เกี่ยวข้องในเดือนนี้เช่นกัน และกระทรวงการคลังได้ประสานงานการดำเนินการกับทีมเฝ้าติดตามการคว่ำบาตรพหุภาคี

ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ทรัพย์สินใดๆ ที่บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ถือครองในสหรัฐฯ หรือควบคุมโดยบุคคลสหรัฐฯ จะถูกอายัด และต้องรายงานต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ธุรกรรมกับพวกเขาโดยทั่วไปถูกห้ามเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต และบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 50 ขึ้นไปโดยฝ่ายที่ถูกอายัดต้องเผชิญข้อจำกัดเดียวกัน กระทรวงการคลังเตือนว่าบทลงโทษทางแพ่งอาจมีผลแม้เมื่อการละเมิดเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

สำหรับบริษัทที่จ้างผู้รับเหมาระยะไกล คำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และกระทรวงยุติธรรม และเอฟบีไอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตเห็นแผนการเหล่านี้ รวมถึงการตรวจสอบตัวตน การตรวจสอบว่าการชำระเงินไปที่ใด และการสังเกตคำขอเข้าถึงที่ผิดปกติ