สหรัฐฯ และยุโรปปราบปรามดาร์กเว็บ: จับกุม 354 ราย ยึด 234 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และยูโรโพลประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ปฏิบัติการ TorNado ส่งผลให้มีการจับกุม 354 ราย และยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 234 ล้านดอลลาร์ FBI ระบุว่าเป็นการปราบปรามผู้ค้าและผู้ซื้อยาเสพติดในดาร์กเว็บครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

การประกาศดังกล่าวมาจากทีม JCODE (Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement team) ของกระทรวงฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำโดย FBI ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เจ้าหน้าที่ระบุว่า ปฏิบัติการ TorNado ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งที่ 6 และใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่นั้นมา ต่อเนื่องจากปฏิบัติการ RapTor ในปีที่แล้ว ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ถึงตุลาคม 2026

ยูโรโพลซึ่งประสานงานความพยายามกับหน่วยงานใน 14 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์คู่ขนานในวันเดียวกัน ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าและผู้ซื้อที่ดำเนินการบนตลาดดาร์กเว็บ 5 แห่งที่ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom และ Tor2Door เจ้าหน้าที่ยังระบุบัญชีบน DrugHub รวมถึงบนฟอรัม ร้านค้าเดี่ยว และบริการส่งข้อความเข้ารหัส

การยึดดังกล่าวรวมถึงยาเสพติดผิดกฎหมายประมาณ 5.7 เมตริกตันทั่วโลก รวมถึงเฟนทานิลและโอปิออยด์อื่นๆ เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน โคเคน เอ็กซ์ตาซี และ MDMA พร้อมด้วยเครื่องอัดเม็ดยา 38 เครื่อง และอาวุธปืน 209 กระบอก ทั้งกระทรวงยุติธรรมและยูโรโพลมิได้แยกย่อยว่า 234 ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลเท่าใด และไม่ได้ระบุชื่อบิตคอยน์หรือเหรียญอื่นใดในยอดรวมอย่างเป็นทางการ

ยูโรโพลระบุว่าส่วนของยุโรปมีมูลค่ามากกว่า 60 ล้านยูโรในเงินสดและสกุลเงินดิจิทัล พร้อมด้วยยาเสพติด 950 กิโลกรัม และอาวุธปืน 57 กระบอก ส่วนแบ่งของสหรัฐฯ มีมูลค่ามากกว่า 150 ล้านยูโร หรือ 166 ล้านดอลลาร์ ในเงินสดและสกุลเงินดิจิทัล พร้อมด้วยยาเสพติดกว่า 4.8 เมตริกตัน และอาวุธปืน 152 กระบอก ตัวเลขในแต่ละภูมิภาคยังคงรวมเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลไว้ด้วยกัน ยูโรโพลระบุว่าทีมวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์และบล็อกเชนของตนได้ติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้

คดีเดี่ยวชี้ไปที่ Monero และบิตคอยน์

ข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ค้าได้รับการชำระเงินมาจากคดีที่กระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำ และจากเอกสารศาลที่โพสต์พร้อมกับการประกาศ

Alexander Green อายุ 32 ปี จากเมือง Jacksonville รัฐ North Carolina ถูกจับกุมในเดือนมิถุนายนและถูกฟ้องในศาล Southern District of Ohio ในข้อหาสมคบคิดเพื่อจำหน่ายสารควบคุม รวมถึงเฟนทานิล กระทรวงระบุว่าเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผู้ค้าชื่อ STARLABS บน DrugHub ซึ่งอธิบายว่าเป็นตลาดดาร์กเว็บที่ใช้เฉพาะ Monero และกลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด 2 ราย คำฟ้องอาญาระบุว่าการซื้อแฝงจาก STARLABS ดำเนินการ "เพื่อแลกกับสกุลเงินดิจิทัล" หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

ในการจับกุมอีกคดีในฟลอริดา พี่น้อง Stanislav Chernyshov อายุ 30 ปี และ Vladislav Chernyshov อายุ 35 ปี ถูกฟ้องในศาล Eastern District of Virginia ในข้อหาสมคบคิดเพื่อจำหน่ายสารสังเคราะห์ opioids ประเภท Schedule I อัยการระบุว่าพวกเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผู้ค้าชื่อ "BarbaraWhite" โดยขายเม็ดยา oxycodone ปลอมที่ผสมสาร nitazenes และจัดส่งพัสดุกว่า 1,000 ชิ้นไปยัง 49 รัฐ คำให้การตามหมายค้นอธิบายถึงการโอนบิตคอยน์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวและตลาด Nemesis แต่ละคนอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด

จับกุม 132 รายในสหรัฐอเมริกา และมีงานที่ต้องทำอีก

ปฏิบัติการ TorNado ส่งผลให้มีการจับกุม 132 รายในสหรัฐอเมริกา 59 รายในสหราชอาณาจักร 45 รายในฮังการี และ 41 รายในเยอรมนี พร้อมด้วยการจับกุมในฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย ออสเตรีย ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรเลีย และฟินแลนด์ กระทรวงระบุว่ายังมีการสอบสวนอีกหลายคดีที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังบัญชีดาร์กเว็บที่เหลือ

ผู้อำนวยการ FBI Kash Patel เรียกปฏิบัติการ TorNado ว่า "การปราบปรามผู้ค้าและผู้ซื้อยาเสพติดในดาร์กเว็บแบบหลายหน่วยงานครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน" หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของ IRS Jarod Koopman ซึ่งหน่วยงานของเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม JCODE เน้นย้ำถึงด้านการเงินว่า "เครือข่ายอาชญากรรมอาจดำเนินการข้ามพรมแดนและในเงามืดของดาร์กเว็บ แต่พวกเขาไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีเงิน"

การดำเนินคดีของรัฐบาลกลางกำลังดำเนินอยู่ในเขตอำนาจศาลกว่า 20 แห่ง คำฟ้องหรือคำร้องทุกข์เพียงระบุว่ามีการก่ออาชญากรรม และจำเลยจะถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด

สิ่งที่การประกาศไม่ได้ชี้แจงคือ จำนวนเงิน 234 ล้านดอลลาร์เป็นสกุลเงินดิจิทัลเท่าใด และในจำนวนนั้นเป็นบิตคอยน์เท่าใด เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บันทึกเกี่ยวกับปฏิบัติการ TorNado แสดงให้เห็นการยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลรวมกัน ตลาดที่ใช้เฉพาะ Monero ในคดีเด่นอย่างน้อยหนึ่งคดี และการโอนบิตคอยน์ในเอกสารศาล โดยไม่มีการแยกย่อยของยอดรวม