Bloomberg: Binance bị chính phủ liên bang giám sát vì cho phép Iran tránh né các lệnh trừng phạt

Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp, đang xem xét liệu Binance có cho phép Iran lách các lệnh trừng phạt bằng cách giao dịch trên nền tảng của mình hay không.

Trích dẫn những người am hiểu tình hình, hãng tin này cho biết hôm thứ Ba rằng các nhà chức trách đang điều tra xem Binance Holdings Ltd., công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có cố tình cho phép các thực thể liên quan đến Iran thực hiện giao dịch hay không.

Diễn biến này diễn ra sau thông báo của Bộ Tư pháp vào tuần trước rằng họ đang tịch thu và nhằm mục đích tịch thu 61 triệu đô la tiền kỹ thuật số, theo tuyên bố của họ, có nguồn gốc từ việc bán dầu Iran bị trừng phạt bất hợp pháp. Bộ này cho biết những tài sản đó đã được các nhóm Trung Quốc chuyển qua Binance để rửa tiền.

Iran đã sử dụng bitcoin và các loại tiền điện tử khác để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo một tuyên bố từ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Mỹ đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ví tiền điện tử liên kết với chế độ Iran vào tháng Tư.

Ông nói thêm rằng lượng tiền điện tử nắm giữ của chế độ, chủ yếu bao gồm stablecoin USDT của Tether, đã bị đóng băng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ định BitBank, một nền tảng tiền điện tử của Iran, vào tuần trước trong khuôn khổ Chiến dịch Kinh tế lưu vong (Operation Economic Outcast), vốn là nỗ lực kinh tế liên ngành của chính quyền chống lại Iran và những người ủng hộ nước này.

Đầu năm nay, Iran đã giới thiệu một dịch vụ bảo hiểm được hỗ trợ bởi bitcoin cho các công ty vận tải biển của mình. Trái ngược với nhiều loại tiền điện tử khác, bitcoin không bị đóng băng.

Tháng này, Financial Times tiết lộ rằng Iran đang sử dụng bitcoin thông qua các nền tảng tiền điện tử trong nước để thanh toán quốc tế, sau hướng dẫn của ngân hàng trung ương thúc giục người dân thực hiện mọi bước cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế.

Binance, được thành lập tại Quần đảo Cayman và không có trụ sở chính thức, trước đây đã phải đối mặt với các vấn đề pháp lý của Hoa Kỳ khi báo cáo cho phép các tài sản liên quan đến hành vi trộm cắp kỹ thuật số và các hoạt động khủng bố đi qua nền tảng của mình mà không bị phát hiện.

Sàn giao dịch này đã rời khỏi Hoa Kỳ và dàn xếp với các cơ quan quản lý bằng cách trả 4,3 tỷ đô la. Nhà sáng lập kiêm cựu CEO Changpeng Zhao đã từ chức sau khi nhận tội liên quan đến rửa tiền, mặc dù sau đó ông đã nhận được ân xá từ Tổng thống Trump.