Tài sản phá sản của Celsius Network kiện BitMEX về 6,360 Bitcoin bị mất trong các đợt thanh lý tháng 3 năm 2020, yêu cầu thu hồi khoảng 481 triệu USD.
Tài sản phá sản của Celsius Network đã đệ đơn kiện năm công ty liên quan đến BitMEX liên quan đến 6,360.1666 Bitcoin (BTC) đã bị lấy đi trong hai đợt thanh lý bắt buộc trong đợt sụp đổ thị trường tháng 3 năm 2020.
Được đệ đơn vào ngày 12 tháng 9, hành động pháp lý này diễn ra chỉ 11 ngày trước khi BitMEX ngừng tất cả giao dịch vĩnh viễn. Số coin đã bị mất khi Celsius đang dưới sự lãnh đạo của người sáng lập Alex Mashinsky, người hiện đang thụ án 12 năm tù vì tội gian lận.
Thanh lý là việc đóng cửa bắt buộc một giao dịch có đòn bẩy khi tài sản thế chấp của nó trở nên không đủ. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, cuối buổi tối, BitMEX đã đóng một vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin thuộc về Celsius, lấy đi 1,325.8385 BTC.
Celsius đã gửi 350 BTC như ký quỹ bổ sung lúc 23:47 UTC. BitMEX đã gửi email năm phút sau đó xác nhận đã nhận được chuyển khoản nhưng lưu ý rằng nó chưa được xác nhận. Vị thế đã bị thanh lý trước khi xác nhận đó.
Một đợt thanh lý thứ hai xảy ra với JST Alpha 1, một quỹ ở Quần đảo Cayman mà Celsius đã đầu tư, lúc 02:50 UTC ngày 13 tháng 3. Điều này dẫn đến mất thêm 5,034.3281 BTC. JST đã chuyển các yêu cầu bồi thường của mình cho Celsius vào tháng 4 năm 2025.
Theo đơn kiện, trong cùng phút đó, giá chào bán tốt nhất khả dụng trên hợp đồng đã giảm từ $4,502 xuống $3,422. Celsius cho rằng biến động giá này không thể được giải thích một cách logic bằng hoạt động giao dịch thông thường.
“Thay vì duy trì một thị trường có trật tự, BitMEX đã cố tình thiết kế nền tảng và quy trình thanh lý của mình để gây ra các đợt thanh lý tài sản thế chấp và lừa đảo chính khách hàng của mình,” Celsius cho biết trong đơn kiện.
Vụ kiện được đưa ra bởi Blockchain Recovery Investment Consortium tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Liên doanh này bao gồm VanEck và GXD Labs được chỉ định vào năm 2024 để thu hồi tài sản của Celsius cho các chủ nợ.
Các bị đơn được nêu tên bao gồm HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services. Chín tội danh bao gồm các cáo buộc gian lận, thao túng giá và replevin, một yêu cầu pháp lý để trả lại chính tài sản.
Tại giá Bitcoin của thứ Tư là $75,702, số coin được định giá khoảng 481 triệu USD. Cùng đội thu hồi này đã đạt được một thỏa thuận 299.5 triệu USD từ Tether vào tháng 10 năm ngoái.
BitMEX sẽ đóng cửa cưỡng chế tất cả các vị thế còn lại vào ngày 23 tháng 9 lúc 04:00 UTC. Sàn giao dịch đã cho rằng việc đóng cửa sắp tới là do một cuộc đánh giá chiến lược chứ không phải do mất khả năng thanh toán, bị hack hay hành động quản lý.
Chưa có cáo buộc nào được chứng minh trước tòa, và BitMEX vẫn chưa phản hồi. Mashinsky, người phụ trách Celsius khi số coin biến mất, đã bị cấm giao dịch vĩnh viễn trên các thị trường phái sinh được quản lý của Hoa Kỳ vào tháng 6.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Iran BitBank vì chuyển bitcoin cho IRGC, nhắm vào nhà tài chính Babak Zanjani.
Đề xuất giảm thuế của Reform UK dành cho nhà đầu tư tiền mã hóa có thể giúp người nộp thuế ở mức cao tiết kiệm hơn 100 triệu bảng mỗi năm, theo các báo cáo. Kế hoạch này diễn ra sau các khoản quyên góp 72 triệu bảng từ...
Bất chấp Đạo luật Clarity không được Thượng viện thông qua, SEC Mỹ vẫn phê duyệt miễn trừ 5 năm cho giao dịch cổ phiếu token hóa.
SEC đã chấp thuận giao dịch cổ phiếu trên chuỗi trong khi cấm token tổng hợp, sau khi bị chỉ trích bởi CEO của AMC. Robinhood và những người khác hoan nghênh động thái này.