Tiền điện tử được thêm vào danh sách chống tham nhũng của Trung Quốc

Tiền điện tử đã được đưa vào danh sách mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nghị quyết được công bố vào Chủ nhật hướng dẫn các điều tra viên truy quét tham nhũng thông qua tiền ảo, blockchain và chuyển tiền xuyên biên giới.

Chỉ thị này không thay đổi bất kỳ luật hiện hành nào, vì giao dịch tiền điện tử đã bị coi là bất hợp pháp tại Trung Quốc đại lục. Rủi ro chính là đối với các quan chức, gia đình họ và những người trung gian. Đây là những người cất giấu tài sản bất minh trong tiền kỹ thuật số hoặc tài khoản nước ngoài.

Các nhà đầu tư vào công ty công nghệ Trung Quốc phải đối mặt với một thay đổi bổ sung: sự giám sát chặt chẽ hơn của Đảng trong các công ty nền tảng.

Đảng thông qua nghị quyết mới nhắm vào tiền điện tử trong các cuộc điều tra tham nhũng

Nghị quyết đã được thông qua vào ngày 29 tháng 10 trong Hội nghị Trung ương 5, một cuộc họp kín của các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bản dịch tiếng Anh, do Tân Hoa Xã công bố, dài khoảng 14.000 từ.

Tiền điện tử chỉ xuất hiện trong một câu.

"Chúng tôi cũng sẽ kiên quyết chống tham nhũng được thực hiện qua internet, tiền ảo, vốn xuyên biên giới và blockchain."

Cùng một đoạn văn cũng đề cập đến "găng tay trắng", những người trung gian đứng ra cho các quan chức. Nó cũng nhắm vào các giao dịch "cửa quay", nơi các quan chức gia nhập doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu.

Các quan chức có tài sản gia đình vượt xa thu nhập của họ sẽ bị điều tra. Các doanh nghiệp do vợ/chồng và con cái họ điều hành sẽ phải chịu các cuộc kiểm tra thường xuyên.

Hồ sơ blockchain công khai khiến tiền điện tử trở thành công cụ che giấu rủi ro

Blockchain hoạt động như sổ cái công khai. Mọi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, cho phép các đồng tiền có thể bị theo dõi nhiều năm sau đó.

Cựu quan chức tài chính cấp cao Trung Quốc Yao Qian đã biết điều này. Ông từng đứng đầu viện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, nơi xây dựng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số do nhà nước quản lý. Ông đã bị điều tra vào tháng 4 năm 2024.

Vào tháng 1, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin Yao đã nhận 2.000 Ethereum (ETH) từ một doanh nhân vào năm 2018. Ở đỉnh cao của Ethereum, những khoản hối lộ tiền điện tử đó được định giá khoảng 68,3 triệu nhân dân tệ (9,8 triệu đô la Mỹ), theo truyền thông địa phương.

Các điều tra viên đã theo dõi các đồng tiền từ ví này sang ví khác. Sau đó, họ tìm thấy các tài khoản ngân hàng mà Yao kiểm soát dưới tên người khác.

Nghị quyết mới kêu gọi một nền tảng dữ liệu lớn để giám sát cách các quan chức thực thi quyền lực. Nó cũng hứa hẹn sẽ truy đuổi những kẻ đào tẩu và thu hồi tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài.

Tác động đến các công ty công nghệ và thị trường tiền kỹ thuật số

Tài liệu cũng mở rộng sang doanh nghiệp tư nhân. Nó yêu cầu sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Đảng trong các công ty nền tảng và các công ty công nghệ cao. Các chi bộ Đảng tại các công ty internet sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ hơn từ cấp trên.

Tại các công ty nhà nước và tổ chức tài chính, các ủy ban Đảng sẽ xem xét các quyết định kinh doanh lớn trước khi chúng được thực hiện.

Đối với tiền điện tử, lệnh này bổ sung rất ít điều mới. Nó không đặt ra thời hạn, không nêu tên các trường hợp cụ thể và không mang theo hình phạt nào. Một thông báo tháng 2 từ tám cơ quan đã mở rộng lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc sang stablecoin và token hóa tài sản.

Bắc Kinh vẫn đang xây dựng blockchain của riêng mình. Bản kế hoạch kinh tế mới của nước này, được công bố vào tháng 10, lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới blockchain quốc gia.