Thỏa thuận dầu Venezuela trị giá 424 triệu USD của Ba Lan sụp đổ sau các khoản thanh toán bằng USDT

Ngày 5 tháng 1 năm 2024, một người đàn ông bước vào Hotel El Avila ở Caracas, Venezuela, mang theo một ổ USB chứa khoảng 60 triệu USD dưới dạng Tether (USDT). Số tiền này đến từ nhà máy lọc dầu do nhà nước Ba Lan kiểm soát, nhưng lượng dầu mua bằng số tiền đó chưa bao giờ được giao.

Nhà máy lọc dầu nhà nước Orlen của Ba Lan đã mất khoảng 424 triệu USD, và ba cựu lãnh đạo hiện phải đối mặt với cáo buộc hình sự, theo Financial Times đưa tin.

Một thỏa thuận được chốt trên du thuyền

Thỏa thuận bắt đầu ở Abu Dhabi vào tháng 11 năm 2023 vào cuối tuần diễn ra Formula 1. Người đứng đầu Orlen Trading Switzerland đã gặp một nhà giao dịch 25 tuổi đến từ Hong Kong trên một chiếc du thuyền.

Vào ngày 29 tháng 11, một hợp đồng đã được ký. Công ty con tại Thụy Sĩ của Orlen đồng ý mua 6 triệu thùng dầu thô nặng giá rẻ Merey 16 của Venezuela với giá 345 triệu USD.

Trong vòng năm ngày, 230 triệu USD đã được chuyển. Không có tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng.

Số tiền trở thành token

Do lệnh trừng phạt của Mỹ, công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela bị loại khỏi hệ thống ngân hàng đô la. Do đó, số tiền mặt được chuyển đổi thành USDT, một token kỹ thuật số neo theo đồng đô la, và được chuyển qua các nhà môi giới ở Dubai.

Hơn 132 triệu USD tiền USDT sau đó đã được giao tại các khách sạn và nhà hàng ở Caracas, được chuyển qua ổ USB. Một lần chuyển đổi trị giá 135 triệu USD chỉ thu về 85 triệu USD, với 50 triệu USD còn thiếu bị mắc kẹt tại một tòa án ở UAE.

Điều này không phải chưa từng có tiền lệ. BeInCrypto đưa tin vào tháng 4 năm 2024 rằng Venezuela đã chuyển sang sử dụng Tether để giữ cho nguồn thu từ dầu tiếp tục chảy.

Những con tàu chờ mãi, vẫn chờ

Sáu tàu chở dầu thuê vẫn neo ngoài khơi Venezuela trong nhiều tháng. Chúng rời đi trống rỗng hoặc bị chuyển hướng sang những người mua khác. Riêng chi phí vận chuyển đã lên tới khoảng 72 triệu USD.

PDVSA tuyên bố không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.

Reuters, trích dẫn PDVSA, đưa tin: “...đã không phân bổ bất kỳ chuyến hàng nào cho Orlen hoặc các trung gian của công ty vì chưa được thanh toán.”

Vào ngày 7 tháng 8, các công tố viên Warsaw đã truy tố ba cựu lãnh đạo vì không bảo vệ được 1.5 tỷ zloty (378 triệu USD) tài sản của công ty. Họ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù.

Vấn đề cốt lõi là khoản lỗ xảy ra ngay khi một công ty nhà nước gửi 230 triệu USD cho những người xa lạ mà không có bất kỳ tài sản thế chấp nào.