TRON Inc. lấy TRX từ HTX sau lệnh trừng phạt của UK

TRON Inc., công ty quản lý kho TRX, đã lấy TRX từ một ví HTX cho đến một thời gian ngắn sau khi HTX bị trừng phạt.

Sau đó, họ chuyển sang nhận TRX từ một ví đã được HTX cấp vốn.

Công ty có Justin Sun làm cố vấn, và chủ tịch là Weike Sun, cha của Justin Sun.

Địa chỉ kho của TRON Inc. là TEySEZLJf6rs2mCujGpDEsgoMVWKLAk9mT, được xác định qua các bài đăng X hàng ngày của công ty và một thông cáo báo chí được nộp cùng với mẫu 8-K.

Địa chỉ đó đã nhận các giao dịch mua TRX hàng ngày từ TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu, một ví được gắn nhãn "HTX 4" trên TRONSCAN, trước đây đã xuất hiện trong các tiết lộ dự trữ (proof-of-reserves) của HTX.

Mô hình đã thay đổi vài ngày sau khi UK Foreign, Commonwealth & Development Office áp đặt trừng phạt lên Huobi Global S.A., một thực thể liên kết với sàn giao dịch HTX.

Lệnh trừng phạt có hiệu lực vào May 26, và các giao dịch chuyển hàng ngày từ HTX 4 tiếp tục cho đến lần cuối cùng vào May 29.

Cùng ngày hôm đó, HTX 4 đã gửi một TRX duy nhất để cấp vốn cho một địa chỉ: TYyriWzf7AW75hwiVB4oDBrJGThidZuRTd (TYyr).

Sau đó, thêm TRX được gửi đến địa chỉ đó, cho phép TYyr tiếp quản vai trò là ví cung cấp TRX hàng ngày cho TRON Inc.

TYyr cũng nhận TRX từ TK86Qm97uM848dMk8G7xNbJB7zG1uW3h1n, một ví được gắn nhãn "HTX 5" vẫn nằm trong danh sách dự trữ (proof of reserves) của HTX.

TRON Inc. hiện thường nhận TRX từ TWhDfwC8QE6pQyiYy248dNor3uphPEw5M2.

Phần lớn TRX của ví đó đến từ Binance, mặc dù nó cũng đã nhận được tiền từ các địa chỉ liên kết với HTX.

BiT Global

Các hồ sơ của TRON Inc. trước đây đã tiết lộ rằng họ mua TRX từ BiT Global, có liên quan đến Justin Sun, cho các giao dịch mua theo phương pháp trung bình hóa chi phí đô la (dollar-cost-averaging) hàng ngày.

Công ty cũng tuyên bố rằng họ đã thuê BiT Global làm người giám sát (custodian) cho ví kho của mình.

Cùng một tiết lộ cũng cho biết, "Công ty giữ quyền kiểm soát duy nhất đối với ví kho và khóa riêng tư tại Hong Kong. Ông Weike Sun và ông Zi Yang, các giám đốc của chúng tôi, được hội đồng quản trị ủy quyền để sắp xếp việc bảo vệ và vận hành các khóa riêng tư của ví kho."

Một giám đốc của TRON Inc., Zhihong Liu, cũng là giám đốc tại BiT Global Trust Limited ở Hong Kong.

BiT Global cũng đóng vai trò là người giám sát cho Wrapped Bitcoin, được tư vấn bởi Justin Sun.

Nhìn chung, các giao dịch này — được cho là từ BiT Global, xuất phát từ các ví do HTX kiểm soát và chảy đến TRON Inc. do Justin Sun tư vấn — làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ giữa các thực thể của Sun.