J. Benjamin Greenberg kiện Trump về các thương vụ tiền mã hóa tại UAE trị giá 2 tỷ USD bị cáo buộc vi hiến.
Một cổ đông của một công ty tài sản kỹ thuật số lớn đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc ông tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa.
Đơn kiện được nộp hôm thứ Năm do J. Benjamin Greenberg, một cổ đông kiêm cựu nhân viên của Circle, đệ trình. Đơn cáo buộc một thành viên của gia đình cầm quyền UAE đã cam kết trả 500 triệu USD vào World Liberty Financial, một doanh nghiệp được Trump hậu thuẫn, vi phạm Hiến pháp.
Circle là công ty fintech phát hành stablecoin USDC. Các cơ quan quản lý Mỹ đang nhanh chóng thúc đẩy các quy định ủng hộ tiền mã hóa, mặc dù các nhà lập pháp đã chặn một đạo luật tài sản kỹ thuật số quan trọng vào tháng trước, một dự luật mà Trump ủng hộ.
Một số nhà lập pháp phản đối dự thảo luật Clarity Act, cho rằng gia đình Trump đã hưởng lợi không đúng đắn từ các dự án tiền mã hóa.
“Tham nhũng ở đây không khó thấy, cũng không bị che giấu,” đơn kiện cáo buộc. “Kể từ khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Donald J. Trump và gia đình đã xây dựng một doanh nghiệp tiền mã hóa và mời các quốc gia nước ngoài chuyển tiền cho ông bằng cách trả tiền vào doanh nghiệp này. Tiền nước ngoài đã đáp lại.”
Đơn kiện còn cáo buộc rằng một quỹ đầu tư của chính phủ Abu Dhabi đã cung cấp cho Trump 2 tỷ USD thông qua stablecoin USD1 của World Liberty Financial.
World Liberty Financial là một dự án tài chính phi tập trung do Trump và các con trai đồng sáng lập.
Trump đã ngừng tham gia dự án sau khi nhậm chức vào năm 2025.
Đơn kiện cáo buộc thêm rằng Trump đã cho các nhà lãnh đạo UAE tiếp cận chip AI tiên tiến và ân xá cho một người bị kết tội trọng tội để đổi lấy khoản đầu tư tiền mã hóa này. Đơn kiện trích dẫn một bài báo của Wall Street Journal hồi tháng 2 đưa tin về thỏa thuận này.
“Mặc dù Tổng thống đã khoác lên các thỏa thuận tham nhũng của mình ngôn ngữ của công nghệ mới — token và stablecoin, công ty holding và lợi suất dự trữ — nhưng những từ ngữ đó không được che khuất bản chất của việc này: hình thức tham nhũng công vụ lâu đời nhất, một quan chức nhà nước nhận tiền từ một thế lực nước ngoài,” đơn kiện nói thêm.
Đơn kiện khẳng định Trump đã kiếm được 2 tỷ USD từ các thương vụ này bằng hành vi tham nhũng.
Các bị đơn được nêu tên gồm Trump, World Liberty và Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff.
Trump đã vận động tranh cử với cương lĩnh ủng hộ ngành công nghiệp tiền mã hóa và nhận được sự ủng hộ tài chính đáng kể từ ngành này, nhưng một số nhà lập pháp ở Washington đã chỉ trích cách gia đình ông hưởng lợi từ các dự án tài sản kỹ thuật số.
Trump và Nhà Trắng luôn bác bỏ mọi xung đột lợi ích. Vào tháng 8, trước cuộc bỏ phiếu về Clarity Act, tổng thống nói rằng những người Dân chủ chỉ trích các doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình ông thì chính họ cũng đã kiếm lợi từ giao dịch cổ phiếu.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Blockchain Association đã gửi một lá thư tới Quốc hội thúc giục luật thuế tiền điện tử lưỡng đảng, sau thất bại của Đạo luật Clarity.
Robinhood đã nhận được giấy phép DFSA cho Trung Đông nhưng sẽ không ra mắt cho đến năm 2027, trong khi các đối thủ như Kraken và Bybit đã nhận được sự chấp thuận của VARA.
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang phát hiện và chặn các AI agent trái phép trong tài khoản khách hàng, đặt ra những câu hỏi chưa được giải đáp về trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch chuyển tiền được thực hiện bởi…
Robinhood đã giành được giấy phép Dubai để cung cấp giao dịch bitcoin và chứng khoán tại Trung Đông, nhằm ra mắt vào năm 2027 từ DIFC.