Chiến dịch TorNado đã thu về 354 vụ bắt giữ và 234 triệu USD tiền mặt và tiền mã hóa trong chiến dịch triệt phá ma túy trên dark web lớn nhất từ trước đến nay.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Europol đã thông báo vào thứ Năm rằng Chiến dịch TorNado đã thu về 354 vụ bắt giữ và tịch thu hơn 234 triệu USD tiền mặt và tiền kỹ thuật số. FBI mô tả đây là chiến dịch trấn áp lớn nhất đối với người bán và người mua ma túy trên dark web cho đến nay.
Thông báo được đưa ra từ nhóm JCODE (Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement) của bộ, một nhóm do FBI dẫn đầu được thành lập vào năm 2018. Các quan chức cho biết Chiến dịch TorNado đánh dấu hoạt động phối hợp quốc tế lần thứ sáu và lớn nhất kể từ đó, dựa trên Chiến dịch RapTor năm ngoái. Chiến dịch diễn ra từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 10 năm 2026.
Europol, cơ quan điều phối nỗ lực với các cơ quan trên khắp 14 quốc gia, đã đưa ra một tuyên bố song song vào cùng ngày. Chiến dịch nhắm vào người bán và người mua hoạt động trên năm thị trường dark web trước đây đã bị cơ quan thực thi pháp luật triệt phá: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom và Tor2Door. Các nhà chức trách cũng xác định các tài khoản trên DrugHub, cũng như trên các diễn đàn, cửa hàng bán hàng đơn lẻ và dịch vụ nhắn tin được mã hóa.
Các vụ tịch thu bao gồm khoảng 5,7 tấn ma túy bất hợp pháp trên toàn cầu, trong đó có fentanyl và các opioid khác, methamphetamine, heroin, cocaine, ecstasy và MDMA, cùng với 38 máy ép thuốc và 209 vũ khí. Cả Bộ Tư pháp và Europol đều không phân tích 234 triệu USD thành tiền mặt và tiền mã hóa, và cả hai đều không nêu tên bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền mã hóa cụ thể nào trong tổng số chính thức.
Europol xác định phần của châu Âu là hơn 60 triệu euro tiền mặt và tiền mã hóa, cùng với 950 kilogram ma túy và 57 vũ khí. Phần của Hoa Kỳ là hơn 150 triệu euro, tương đương 166 triệu USD, tiền mặt và tiền mã hóa, cộng với hơn 4,8 tấn ma túy và 152 vũ khí. Những con số khu vực này vẫn kết hợp tiền mặt và tiền mã hóa. Europol cho biết các đội phân tích pháp y và blockchain của họ đã truy vết các giao dịch bất hợp pháp như một phần của nỗ lực.
Cái nhìn rõ ràng nhất của giới chức về cách các nhà cung cấp được thanh toán đến từ các vụ việc được Bộ Tư pháp nêu bật và từ các tài liệu tòa án được đăng cùng với thông báo.
Alexander Green, 32 tuổi, đến từ Jacksonville, North Carolina, đã bị bắt vào tháng 6 và bị buộc tội tại Quận phía Nam Ohio về âm mưu phân phối chất được kiểm soát, bao gồm fentanyl. Bộ cho biết anh ta bị cáo buộc đã điều hành một nhà cung cấp có tên STARLABS trên DrugHub, nơi được mô tả là thị trường dark web chỉ sử dụng Monero, và rằng nhóm này có liên quan đến hai cái chết do quá liều. Một đơn khiếu nại hình sự cho biết các giao dịch mua bí mật từ STARLABS được thực hiện 'để đổi lấy tiền mã hóa'. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Trong một vụ bắt giữ riêng biệt tại Florida, hai anh em Stanislav Chernyshov, 30 tuổi, và Vladislav Chernyshov, 35 tuổi, bị buộc tội tại Quận phía Đông Virginia về âm mưu phân phối opioid tổng hợp theo Bảng I. Các công tố viên cho biết họ bị cáo buộc đã điều hành nhà cung cấp 'BarbaraWhite', bán thuốc oxycodone giả pha trộn với nitazenes và vận chuyển hơn 1.000 bưu kiện qua 49 tiểu bang. Một bản khai lệnh khám xét mô tả các chuyển tiền bitcoin liên kết với tài khoản đó và thị trường Nemesis. Mỗi người phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm nếu bị kết tội.
Chiến dịch TorNado đã dẫn đến 132 vụ bắt giữ tại Hoa Kỳ, 59 tại Vương quốc Anh, 45 tại Hungary và 41 tại Đức, cùng với các vụ bắt giữ tại Pháp, New Zealand, Hà Lan, Slovenia, Áo, Ireland, Séc, Úc và Phần Lan. Bộ cho biết một số cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn để xác định danh tính những người đứng sau các tài khoản dark web còn lại.
Giám đốc FBI Kash Patel gọi Chiến dịch TorNado là 'chiến dịch triệt phá liên cơ quan lớn nhất đối với người bán và người mua ma túy trên Dark Web cho đến nay.' Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự IRS Jarod Koopman, cơ quan của ông là một phần của nhóm JCODE, đặt khía cạnh tài chính làm trọng tâm: 'Các mạng lưới tội phạm có thể hoạt động xuyên biên giới và trong bóng tối của Dark Web, nhưng chúng không thể hoạt động mà không có tiền.'
Các vụ truy tố liên bang đang được tiến hành tại hơn 20 quận. Một bản cáo trạng hoặc đơn khiếu nại chỉ cáo buộc rằng các tội ác đã được thực hiện, và các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
Điều mà thông báo không làm rõ là bao nhiêu trong số 234 triệu USD là tiền mã hóa, và bao nhiêu trong số đó là bitcoin. Các quan chức đã không tiết lộ điều đó. Hồ sơ về Chiến dịch TorNado cho thấy một vụ tịch thu kết hợp tiền mặt và tiền mã hóa, một thị trường chỉ sử dụng Monero trong ít nhất một vụ việc nổi bật, và các chuyển tiền bitcoin trong các tài liệu tòa án, mà không có sự phân tích tổng số.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Kalshi đã chấm dứt hợp đồng cố vấn với Trump Jr. sau khi các thượng nghị sĩ chỉ ra mối liên hệ của ông với thị trường dự đoán. Ông vẫn giữ vai trò tại Polymarket.
FSC của Hàn Quốc cho phép các sàn giao dịch đóng băng tiền khi nghi ngờ bị tấn công và đẩy tất cả 28 công ty tiền mã hóa vào FSI, vốn đã bị tấn công.
Các công ty công nghệ Trung Quốc được cho là đang khóa năng lực Nvidia ở nước ngoài vì lo ngại Mỹ sẽ thắt chặt hạn chế sau vụ bê bối gián điệp.
Nomura Holdings đang xem xét bán đơn vị tiền mã hóa Laser Digital sau khi đơn vị này góp phần gây ra thua lỗ trong hoạt động kinh doanh tại châu Âu của ngân hàng.