Mỹ tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến rửa tiền dầu Iran qua Binance

Các nhà chức trách Mỹ đang tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa, liên quan đến một kế hoạch bị cáo buộc sử dụng Binance để rửa tiền từ doanh thu bán dầu Iran trên thị trường chợ đen.

Theo đơn khiếu nại tịch thu dân sự được nộp hôm qua, việc bán dầu thô Iran đã mang lại hơn 1,5 tỷ USD thu nhập tiền mã hóa bất hợp pháp, hỗ trợ các hoạt động hạt nhân và quân sự của Iran.

Do đó, Mỹ nhằm mục tiêu tước đoạt những thu nhập đó từ Iran và giảm ảnh hưởng của nước này.

Các công ty Blessed Trust và Hexa Whale, cả hai đều là công ty Trung Quốc, được cho là đóng vai trò chính trong việc chuyển và giám sát số tiền tranh chấp.

Theo đơn khiếu nại, hai thực thể này đã sử dụng Binance để rửa tiền và chuyển nó cho chính phủ Iran và các trung gian liên quan.

Không có cáo buộc hành vi sai trái nào nhắm vào Binance trong hồ sơ tịch thu dân sự.

Binance bày tỏ sự không hài lòng về các câu chuyện truyền thông liên kết với Iran

Vào tháng 2 năm nay, Wall Street Journal, Fortune và New York Times đã đưa tin về mối liên hệ bị nghi ngờ giữa Iran và hai công ty Trung Quốc này.

Đến tháng 5, WSJ chỉ ra rằng các khoản tiền liên quan đến Iran vẫn được chuyển qua Binance tính đến năm 2026.

Ngoài ra, báo cáo còn thu hút sự chú ý đến một nhà tài chính người Iran nổi bật đã chuyển 850 triệu USD qua Binance trong năm 2024 và 2025.

Binance đã liên tục phủ nhận tính chính xác của những câu chuyện như vậy. Cùng tháng đó, sàn giao dịch đã kiện WSJ và Bộ Tư pháp bắt đầu cuộc điều tra về dòng giao dịch của sàn.

Do những bài báo này, các thượng nghị sĩ Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Binance có lừa dối Quốc hội và đang trốn tránh các hướng dẫn chống rửa tiền hay không.