Đồng CEO của Binance cho biết một vụ án tịch thu tại Mỹ liên quan đến 61 triệu USD tiền dầu mỏ Iran không nhắm vào sàn giao dịch. DOJ cáo buộc hai công ty đã rửa tiền qua Binance.
Richard Teng, đồng CEO của Binance, cho biết hôm thứ Ba rằng một vụ án tịch thu tại Mỹ liên quan đến doanh thu dầu mỏ của Iran không nhắm vào sàn giao dịch và không có cáo buộc hành vi sai trái nào đối với sàn.
Hôm thứ Hai, các công tố viên ở Manhattan đã nộp đơn vụ án, yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD tiền điện tử được cho là từ việc bán chợ đen dầu thô Iran bị trừng phạt.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cáo buộc hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, đã sử dụng tài khoản giao dịch Binance để rửa tiền từ dầu mỏ. BeInCrypto đã đưa tin về đơn tịch thu vào thứ Hai.
Blessed Trust được mô tả là một công ty quản lý tài sản, trong khi Hexa Whale hoạt động như một nhà môi giới hàng hóa. Các công tố viên cáo buộc rằng một nhóm ví, được gắn nhãn Entity A, đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD quỹ dầu mỏ của Iran.
Đơn trình bày rằng một số tiền đã đến tay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một tổ chức quân sự bị Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố.
Phó Luật sư Mỹ Sean Buckley đã công bố hành động này. Binance không bị liệt kê là bị đơn và một đơn khiếu nại tịch thu dân sự vẫn là cáo buộc chưa được chứng minh cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết.
Teng nhấn mạnh rằng Binance có chính sách không khoan nhượng đối với các vi phạm trừng phạt và không cho phép các giao dịch liên quan đến cá nhân bị trừng phạt.
Ông lưu ý rằng sàn giao dịch đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật kể từ khi vấn đề được nêu ra lần đầu cách đây vài tháng và đóng băng tài khoản khi phát hiện rủi ro tài chính bất hợp pháp.
“Nếu bạn tìm cách sử dụng ngành của chúng tôi để trốn tránh pháp luật, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, đóng băng bạn và giao bạn cho nhà chức trách,” Teng nói trong một bài đăng.
Vào tháng 3, Teng đã bác bỏ các cáo buộc của Thượng viện Mỹ về rửa tiền Iran là sai sự thật và phỉ báng. Sàn giao dịch đã nhận tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2023 và nộp phạt 4,3 tỷ USD.
Vụ án đang chờ xử lý tại Tòa án Quận phía Nam New York, nơi một thẩm phán sẽ quyết định liệu số tiền này có bị tịch thu hay không.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Chủ tịch ECB Lagarde đã đích thân yêu cầu Thủ tướng Hy Lạp chặn giấy phép EU của Binance, với lý do vi phạm tại Mỹ và lo ngại về đồng euro kỹ thuật số. Binance đã rút lại…
CEO của Palantir, Alex Karp, cho biết các lập luận về an toàn AI của Anthropic nhằm quốc hữu hóa trách nhiệm pháp lý để tránh các vụ kiện.
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Iran BitBank vì chuyển hàng trăm triệu đô la bitcoin cho IRGC.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Iran BitBank vì chuyển bitcoin cho IRGC, nhắm vào nhà tài chính Babak Zanjani.