Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Iran BitBank vì chuyển bitcoin liên quan đến IRGC

Việc chỉ định này đặt ra sự giám sát mới đối với sự tham gia của tiền mã hóa trong việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Iran — một mối lo ngại có khả năng khiến các sàn giao dịch và ví có bất kỳ kết nối gián tiếp nào với các dòng chảy liên quan đến Iran vẫn chịu áp lực. Nó liên quan trực tiếp đến vấn đề hành lang Hormuz, vì Cơ quan Dịch vụ Hàng hải An toàn Hormuz vốn đã bị trừng phạt được cho là đã sử dụng BitBank để xử lý các khoản thanh toán từ kế hoạch vận chuyển dựa trên bitcoin cho các tàu băng qua eo biển. Iran được báo cáo là đã đặt mục tiêu tạo ra hơn 10 tỷ đô la doanh thu từ thỏa thuận đó. Đối với thị trường dầu mỏ và vận tải biển, tác động thực tế là từng bước hơn là ngay lập tức, vì nhắm vào một sàn giao dịch duy nhất khó có thể phá vỡ nghiêm trọng mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt rộng lớn hơn của Iran, mặc dù nó thêm một điểm dữ liệu khác vào mô hình áp lực kinh tế của Mỹ cùng với cuộc đối đầu quân sự ở Vịnh Ba Tư. Giá bitcoin hầu như không phản ứng, phù hợp với quan điểm đã được thiết lập của thị trường rằng các chỉ định liên quan đến Iran ảnh hưởng đến phần bù rủi ro địa chính trị hơn là định giá tiền mã hóa.

---

Chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran bị cáo buộc chuyển hàng trăm triệu đô la bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Tóm tắt:

• OFAC đã chỉ định BitBank, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran, vào thứ Năm như một phần của hành động mà Bộ Tài chính gọi là Chiến dịch Economic Outcast
• Bộ Tài chính cáo buộc BitBank được sử dụng để chuyển bitcoin trị giá hàng trăm triệu đô la cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo từ tháng 6 đến tháng 7
• Cũng bị chỉ định là nhà phát triển phần mềm của BitBank, Công ty Thương mại Điện tử Pishtaz Simorgh, và ba cộng sự của nhà tài chính Iran Babak Zanjani, người mà Bộ Tài chính cho biết kiểm soát sàn giao dịch
• Bộ Tài chính cho biết Cơ quan Dịch vụ Hàng hải An toàn Hormuz do OFAC chỉ định đã sử dụng BitBank từ tháng 6 để chuyển các khoản thanh toán liên quan đến một kế hoạch thanh toán bằng bitcoin bao gồm việc tàu đi qua Eo biển Hormuz
• Zanjani trước đó đã bị OFAC trừng phạt và bị kết án tử hình tại Iran vào năm 2016 vì tội biển thủ liên quan đến Công ty Dầu khí Quốc gia Iran
• Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các chỉ định này cho thấy việc tài trợ cho chế độ Iran thông qua tiền mã hóa là