Mỹ thu giữ 52 triệu USD tiền điện tử từ chợ đen Trung Quốc Xinbi

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã phong tỏa gần 52 triệu USD tiền điện tử liên quan đến gian lận từ hoạt động một ngày và kiểm soát các kênh Telegram thuộc về Xinbi Guarantee, một chợ đen bất hợp pháp bằng tiếng Trung.

Elliptic cho biết việc theo dõi nhiều năm các địa chỉ ví của Xinbi đã cho phép Cơ quan Mật vụ Mỹ hành động. Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính được áp đặt cùng ngày.

Bên trong nền kinh tế Xinbi Guarantee trị giá 24 tỷ USD

Xinbi là một chợ đen hoạt động bằng tiếng Trung trên Telegram cung cấp dịch vụ cho các nhà điều hành trung tâm lừa đảo. Người bán quảng bá các trang web lừa đảo tùy chỉnh, rửa tiền và tuyển dụng cho các khu phức hợp ở Đông Nam Á.

Elliptic đã phơi bày hoạt động này vào tháng 5 năm 2025. Công ty hiện ghi nhận ít nhất 24 tỷ USD giao dịch kể từ năm 2022, chỉ đứng sau Huione Guarantee, đã xử lý 31 tỷ USD trước khi đóng cửa vào năm 2025.

Một nhánh thanh toán liên quan, Xinbi Pay, đã xử lý thêm 6 tỷ USD. Phần lớn trong số đó được thực hiện bằng Tether (USDT) trên blockchain TRON. Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi vào tháng 3 năm 2026.

Xinbi chuyển sang USDD sau khi bị phong tỏa

Các công tố viên đã thu giữ hai ví thanh toán Xinbi chứa khoảng 12 triệu USD và hành động chống lại 47 ví khác, theo Bộ Tư pháp, cơ quan này ghi nhận sự hỗ trợ của Tether.

“Sau khi lừa đảo tiền từ những người Mỹ chăm chỉ, tội phạm hoạt động ở nước ngoài đã rửa tiền thông qua mạng lưới Xinbi Guarantee, vốn hoạt động dưới giả định sai lầm rằng chúng nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ,” Tara McLeese, Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ, cho biết.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã chỉ định Xinbi là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể trong cùng ngày. Cơ quan này cũng chỉ định riêng hai thực thể hỗ trợ chợ đen.

Các công tố viên cũng thông báo về một chiến dịch tại Madagascar, nơi chính quyền đã tháo dỡ 13 khu phức hợp do người Trung Quốc điều hành và bắt giữ gần 400 người. Các đặc vụ của Lực lượng Đặc nhiệm đã dành hai tuần hỗ trợ và xử lý hơn 3.200 thiết bị.

Xinbi lên án những gì họ gọi là hành vi phong tỏa tùy tiện và cam kết bồi thường cho khách hàng. Sau đó, họ đã chuyển đổi khoảng 2,8 triệu USD USDT còn lại thành Decentralized USD (USDD), một loại stablecoin không có chức năng phong tỏa của tổ chức phát hành.

Đường thoát đó có hạn chế, vì Elliptic lưu ý USDD được hỗ trợ một phần bằng USDT có thể bị phong tỏa. Các chợ đen bảo lãnh phụ thuộc vào lòng tin, và các thương nhân hiểu rằng tiền gửi của họ có thể biến mất mà không báo trước.