Binance未在6100万美元没收案中被点名，联合CEO表示

Binance联合CEO Richard Teng周二表示，美国一起涉及伊朗石油收入的没收案并非针对该交易所，且其中没有对其不当行为的指控。

周一，曼哈顿检方提起此案，寻求没收约6100万美元的加密货币。检方认为这些资金源自受制裁伊朗原油的黑市销售。

DOJ诉状指控内容

美国司法部（DOJ）指控两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——使用Binance交易账户清洗石油收益。BeInCrypto周一报道了该没收申请。

Blessed Trust被描述为一家财富管理公司，Hexa Whale则是一家大宗商品经纪商。检方指控，一组标记为“实体A”的钱包转移了超过15亿美元的伊朗石油资金。

诉状称，部分资金流向了伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC），该军事组织被美国认定为恐怖组织。

美国代理检察官Sean Buckley宣布了此次行动。Binance未被列为被告，民事没收投诉在法院作出裁决前仍属未经证实的指控。

Binance的回应

Teng强调，Binance对违反制裁行为持零容忍态度，并未允许涉及受制裁个人的交易。

他指出，自数月前问题首次提出以来，该交易所一直与执法部门合作，并在检测到非法金融风险时冻结账户。

“如果你想利用我们的行业逃避法律，我们会找到你，冻结你的账户，并将你交给当局，”Teng在帖子中表示。

3月，Teng驳斥了美国参议院关于伊朗洗钱的指控，称其虚假且诽谤。2023年，该交易所承认违反美国制裁规定，并支付了43亿美元罚款。

此案正在纽约南区法院审理，法官将裁决这些资金是否应被没收。