HTX 7亿枚TRX流出追踪至Poloniex和币安

6月份，由孙宇晨拥有的HTX的储备证明报告显示，其持有的TRX数量减少了约7亿枚。

按当前市场价格计算，这7亿枚代币价值约2.38亿美元。

其中很大一部分TRX最终流入了一个支持Poloniex超级代表的地址——Poloniex是孙宇晨拥有的另一家交易所——还有一部分流入了币安。

此后，欧盟和英国外交、联邦和发展办公室对HTX实施了制裁，凸显了了解该交易所资金存放地点的极端重要性。

在同一份显示TRX减少的储备证明报告中，HTX还缩减了对超过10亿美元其他资产的披露，现在将这些资产归因于一个未具名的“第三方”托管机构。

此前，Protos成功追踪到HTX的大部分以太坊持仓流向Poloniex。

此后，我们追溯了HTX在6月份储备证明之前的部分TRX转移情况。

具体在5月份，HTX从TAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX地址转出了7亿枚TRX——该地址被标记为“HTX-Cold 6”，并出现在储备证明中。

这些TRX流向了多个可识别的地址。

其中总计2亿枚代币被转移到TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL。

这些代币随后转移到TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu——在Tronscan上被识别为“HTX 4”。该地址当时是储备证明的一部分，但此后已被移除，且从未在其披露的持仓中列出TRX。

在这2亿枚代币中，1.8亿枚通过两笔转账转移到TEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B，简称TEF9。

这个未标记的地址现在为Poloniex超级代表投下了9.28亿枚TRX的赞成票。

至于剩余的5亿枚代币，它们被发送到TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N，简称TT2。

TT2是一个众所周知且有争议的地址。

Arkham Intelligence将其标记为“贾斯汀·孙？”它还在赎回TrueUSD中扮演关键角色，TrueUSD是一种与孙宇晨关系密切的稳定币。

TT2之前曾向HTX 4提供能量资源。

在过去的彭博采访中，孙宇晨回避了关于这个地址的问题。

在接收这些资金的前一天，TT2进行了一系列值得注意的交易。

首先，它向TEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RT发送了1亿枚TRX，后者立即将相同金额转发给HTX 4。

HTX 4随后将这些代币转给TGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3。

从那里，TRX又去了TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf，TRONScan将其识别为Binance-Hot 7。

因此，在TT2从HTX接收5亿枚代币之前，它已经将1亿枚代币转移到了币安。

那天TT2的显著资金流出还不止这些。

它还向TBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuF发送了1.8亿枚TRX。

该地址立即将这些代币转发给HTX 4。

HTX 4再次将其拆分为两笔交易，流向TEF9。

它还向TT2退回了3500万枚TRX，实际上形成了一个循环流动。

总体而言，这表明数百万美元从HTX流向多个地址，其中包括一个支持Poloniex的地址。

这种流动模式与Protos此前追踪到的stETH离开HTX的情况类似，包括使用了短期存在的中间地址。

需要指出的是，这占HTX全部TRX的比例不到10%。最新披露显示其总持有量为93亿枚TRX，其中9.22亿枚在JustLend上借出。