布魯克林詐騙犯在1600萬美元Coinbase釣魚案中被判12年

Bitcoin Magazine

布魯克林男子因1600萬美元Coinbase釣魚詐騙案被判12年

一名使用網路別名「lolimfeelingevil」的人在承認參與了一項從Coinbase客戶那裡竊取1600萬美元加密貨幣的計劃後，被判處12年監禁。

23歲的羅納德·斯佩克特（Ronald Spektor）來自紐約布魯克林，他冒充美國最大加密貨幣交易所的代理人，並警告目標稱駭客已入侵他們的帳戶，據布魯克林地區檢察官辦公室稱。

然後，他使用社會工程策略說服受害者將他們的數位資產轉移到一個他們認為安全的新錢包中。這種操縱手段涉及欺騙個人發送資金或洩露敏感資訊。

斯佩克特控制了這個錢包，取空了其中的內容，並透過代幣交換、混幣服務和加密貨幣博彩平台清洗了收益——一些受害者損失了100萬美元或更多。

「我們的虛擬貨幣部門不辭辛勞地將數位證據拼湊起來，識別出這起複雜騙局背後的被告，追蹤了他竊取的資金，並收集了確鑿的證據，」地區檢察官岡薩雷斯在週三的一份聲明中說。

「此案應該給加密貨幣詐騙者敲響警鐘：無論數位追蹤通往何處，我們都會跟進，並積極追查那些責任人。」

來自地區檢察官虛擬貨幣部門的調查人員將斯佩克特的家庭IP地址追溯到了多個受害者錢包。他們還發現在線上論壇上招募了同夥，並在一個Telegram頻道上以「@lolimfeelingevil」的帳號吹噓自己的罪行。

在找回的通訊記錄中，他聲稱自己賭掉了600萬美元的加密貨幣。當詐欺指控在網上出現時，他處理掉了一個硬體錢包並購買了一個替代品。

斯佩克特於9月2日對所有31項指控認罪，包括一級洗錢和重大竊盜罪。

法官Danny Chun判處了商定的刑罰，儘管檢察官要求更長的7至21年刑期。斯佩克特還需交出超過50萬美元的資產，並支付近1600萬美元的賠償金。

當局提醒公眾，Coinbase絕不會給客戶打電話或指示他們將資金轉移到「安全錢包」。