義大利警方搗毀與黑手黨相關的€68M加密貨幣洗錢集團

義大利當局發現了一個與有組織犯罪相關的加密貨幣洗錢網絡，該網絡將€68 million ($76 million)轉移至國外，並以米蘭的一家汽車租賃公司作為掩護。

此次行動由Guardia di Finanza和Monza Brianza執行，導致30人被捕，並涉及義大利、西班牙和瑞士，據Il Sole 24 Ore報導。

該計劃據稱從毒品販運、加密貨幣詐欺、假發票和常規銀行帳戶募集資金，然後集中起來轉移至歐洲的銀行。

隨後，這些資金透過加密貨幣交易所轉換，並發送到嫌疑人控制的錢包中。

米蘭的一家汽車租賃公司，由與Ndrangheta和Camorra黑手黨組織有關聯的個人運營，據稱是該計劃的關鍵。嫌疑人被指控利用他們的收益援助獄中的黑手黨成員。

所謂的「第四黑手黨」，義大利較新的犯罪組織之一，也有成員涉嫌參與。

空殼公司開具虛假發票

各種空殼公司為從未實際獲得服務的公司開具了€110 million ($123 million)的虛假發票，用於在轉換為加密貨幣之前洗錢。

該行動吸引了加密貨幣詐騙者、毒販和逃稅者尋求清洗他們的資金，當局旨在扣押€21 million ($23.5 million)。

另外還有兩人被捕：米蘭法官辦公室的一名司機和一名在米蘭執業的律師。

上週，Bank of America因錯過$5 billion的可疑活動（包括與中國洗錢操作相關的資金）而收到$1.2 billion的罰款。

本月，American Express也因被指控處理數十億美元的貿易洗錢而被罰款$350 million。